В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas — и брокерской компании TCR International Limited, зарегистрированной на Кипре. Как полагает следствие, кредитная организация могла быть замешана в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах», пишет газета Le Monde.
«За период с 2019 по 2021 год через денежные счета TCR International во Франции предположительно прошло несколько сотен миллионов евро и долларов, что соответствует средствам потенциально сомнительного происхождения и/или потокам, не имеющим явной экономической логики», — заявили в прокуратуре Парижа.
Стоит заметить, что в тот период брокерская компания осуществляла инвестиционные операции от имени своих клиентов с помощью BNP Paribas Securities Services. Филиал тогда оказывал кастодиальные услуги (хранение ценного имущества клиента).
TCR International привлекла внимание следствия после того, как была упомянута в расследовании федеральных властей США, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин. По данным Le Monde, в некоторых подозрительных трансакциях могли участвовать граждане РФ и Украины, однако пока что следствие не выявило никаких связей брокера с Пригожиным и его структурой.
Комментарии