Сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность крупнейшей группировки, которая вывела в теневой оборот более 36 млрд рублей с использованием подконтрольных ей банков и фирм. Об этом сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД.
Группа действовала более пяти лет на территории Московского и других регионов РФ. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств.
Лидером был 42-летний уроженец Мытищ Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек. Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.
Денежные средства от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские страны и на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости.
За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».
В операции по ликвидации группы приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и Подмосковья проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы.