Банк России с 26 марта 2014 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный центр «ЭнергоБизнес» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «РЦ Энергобизнес», рег. № 3485-К, г. Москва (приказ Банка России от 26 марта 2014 года NОД-413).
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением РНКО «РЦ Энергобизнес» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом.
По данным ЦБ, НКО нарушала порядок ведения бухгалтерского учета и не обеспечивала надлежащую организацию внутреннего контроля. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля НКО в этой области не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций: в течение 2013 года объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 млрд рублей.
Согласно приказу Банка России, в НКО назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. По величине активов кредитная организация на 1 марта 2014 года занимала 875-е место в банковской системе Российской Федерации.