Банк России отозвал с 22 сентября лицензию на осуществление банковских операций у московского Спецсетьстройбанка (СССБ, регистрационный номер 3062), говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По данным ЦБ, СССБ проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принимаемым рискам резервы на возможные потери.
Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Как отмечает регулятор, фининститут был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.