Сотрудники ГСУ и УЭБиПК московской полиции 25 сентября задержали находившегося в федеральном розыске фигуранта уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.
По данным правоохранительных органов, на момент совершения преступления задержанный был председателем правления столичного банка. Он действовал в составе организованной группы, преступный доход которой превысил 6 млн рублей.
Злоумышленники в период с марта 2011 года по март 2012-го за вознаграждение осуществляли операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, подготовке документов по займам и погашению ссудной задолженности физических лиц. Кроме того, они оказывали услуги по выдаче наличных средств и переводу безналичных средств с подконтрольных им расчетных счетов.
Тверской районный суд Москвы 26 сентября избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде залога.
Комментарии
тем более, что эхо москвы рассказало 4 дня назад ;-)
http://www.echo.msk.ru/news/1406230-echo.html