Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве направило в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с доходом более 4 млн рублей. Информация об этом в четверг размещена на сайте столичного главка МВД.
По данным правоохранительных органов, в июне 2013 года обвиняемый организовал группу, в которую вошли еще три человека, в том числе сотрудник столичного банка. С использованием фиктивных организаций злоумышленники без специального разрешения ЦБ совершали расчеты по банковским счетам и осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также инкассацию денежных средств.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), было возбуждено в октябре 2013 года. В ноябре по подозрению в совершении преступления был задержан и помещен под домашний арест сотрудник банка, еще трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела завершено, участникам группы предъявлено обвинение.
