Полицейские в Республике Марий Эл выявили факт незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Преступники получили свыше 8 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.
По данным полиции, с ноября 2012 года по июнь 2014-го в Йошкар-Оле злоумышленник и двое его соучастников, используя реквизиты зарегистрированных на себя организаций, незаконно проводили банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию и «транзиту» денежных средств. За свои услуги участники группы получили материальное вознаграждение в размере более 8 млн рублей.
В офисах и по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы и предметы, имеющие значение для следствия.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность».
