Бывший председатель правления банка «Фининвест» (лишен лицензии 7 июля 2014 года) Наталья Громова призналась в хищении около 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным следствия, Громова действовала вместе с другими руководителями финучреждения. Оперативники установили, что при ее участии банк заключал кредитные договоры с коммерческими организациями, впоследствии денежные средства похищались.
В частности, около 990 млн рублей банк «Фининвест» дал взаймы двум подставным фирмам, еще 487 млн рублей финучреждение предоставило по договору, заключенному на основании подложных документов. Более 162 млн рублей исчезли из банка в результате сделки по продаже 156 тыс. облигаций, деньги за которые в банк перечислены не были.
«Помимо этого, был заключен договор купли-продажи между банком и физическим лицом на здание, принадлежащее банку на правах собственности. Затем, по версии следствия, было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 миллионов рублей для сокрытия безвозмездности сделки. После этого была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю», — отметили в ведомстве.
Подозреваемая дала признательные показания, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство и передано в суд.
Расследование уголовного дела в отношении владельца и председателя совета директоров банка «Фининвест» продолжается. Напомним, руководители финучреждения были задержаны в Петербурге в июне 2015 года.