Генпрокуратура направила в суд 250 томов уголовного дела в отношении десятка руководителей и бывших сотрудников Золостбанка, обвиняемых в незаконном обналичивании более 30 млрд рублей. Среди подсудимых оказались четверо родственников — братьев и сестер Крюковых, которые являлись топ-менеджерами банка. По версии МВД России, теневые операции они совершали совместно с бывшим вице-президентом Мастер-Банка Евгением Рогачевым и еще рядом топ-менеджеров этого банка, пишет «Коммерсант».
Скандальное уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении должностных лиц Мастер-Банка и Золостбанка было возбуждено следственным департаментом МВД еще в феврале 2012 года. Первоначально в нем шла речь о незаконном обналичивании 2 млрд рублей. В начале прошлого года расследование решили разделить на две части.
Во вторник стало известно, что в Хамовнический райсуд Москвы Генпрокуратурой передано уголовное дело в отношении десятка сотрудников Золостбанка, включая братьев Игоря и Александра Крюковых, занимавших должности председателя и зампреда правления в этом кредитном учреждении. Также перед судом предстанут их сестры Татьяна и Елена Крюковы и еще несколько работников Золостбанка. Двое из них — экс-начальник отдела межбанковского кредитования банка Альбина Плотникова и отвечавшая за черную бухгалтерию Анна Осипова — некоторое время находились в розыске, но затем сами явились к следователю. Причем Осипова является единственным фигурантом этого дела, кто до сих пор содержится в СИЗО.
По версии следствия, организовали преступную группу в 2009 году Игорь и Александр Крюковы. В нее они вовлекли как своих родственников, занимавших в банке различные должности, так и рядовых сотрудников. Являясь клиентом Мастер-Банка, представители Золостбанка в период с 2009 по 2012 год покупали у него наличность в оптовых объемах. По поддельным электронным поручениям злоумышленники переводили денежные средства на счета фиктивных организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3—7% от суммы платежей. Всего за три года в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические фирмы обналичили более 30 млрд рублей. При этом непосредственно члены организованной группы, подсчитали в МВД, заработали на этом почти 200 млн рублей.
Из фигурантов уголовного дела, 11 банкиров и двух коммерсантов, которые занимались учреждениями фиктивных фирм, свою вину в инкриминируемом деянии не признают лишь четверо — братья и сестры Крюковы.
В ближайшее время на утверждение обвинения в Генпрокуратуру будет передано и основное дело в отношении топ-менеджеров Мастер-Банка.
Комментарии
Логику раба ничем и никак не вытравить.