Список вопросов
Ответ дан

1. Я гражданин России проживающий на постоянном месте жительства в США, имею заграничный паспорт России…

08.10.2007 06:13
16
1. Я гражданин России проживающий на постоянном месте жительства в США, имею заграничный паспорт России выданый в Генеральном Консульстве России в г. Нью-Йорк. Сообщите могу ли я открыть депазитный счёт в Вашем банке по почте или по интернету?
2. Сообщите правила и ограничения при переводе (bank wire) денег из России за границу.
Спасибо,
Андрей
Добрый день, Андрей!
1. К сожалению, открыть счет в нашем банке без Вашего личного присутствия нельзя.
2. С учетом того, что данный способ перевода относится к безналичным переводам, то на порядок его проведения распространяются все ограничения, установленные валютным законодательством для физических лиц.
То есть физическому лицу — резиденту необходимо представить документы, обосновывающие валютную операцию, операции должны проводиться в соответствии с валютным законодательством. Для более конкретного ответа необходимо уточнение о желаемом характере проведения операции.
Помимо ограничений, установленных валютным регулированием РФ, есть международные ограничения, связанные с борьбой против «отмывания» и терроризма, установленные правилами FATF (подробнее об этом можно почитать здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/FATF).
Страны, выпускающие резервную валюту, могут устанавливать свои ограничения. Например, правила американской OFAC (Office of Foreign Assets Control) накладывают ограничения на долларовые переводы в пользу целого ряда получателей по определенному списку. Список включает получателей, замешанных в террористической деятельности, наркотрафике, а также — получателей, находящихся в «странах — изгоях», которые, по мнению США, потворствуют терроризму (Иран, Северная Корея и т. п.). Проверить получателя на принадлежность к списку можно здесь: http://www.ofacanalyzer.com/index.cfm?gl=best2&gclid=CKW4sMC4hI8CFQ5QUAodkzmmyQ).
Если сделать перевод в пользу такого получателя, средства будут заблокированы на специальном счете в Банке США и не дойдут до получателя.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
Добрый день Я понимаю что задаю вопрос не в тот раздел но все таки... не могли бы вы подсказать или…

Добрый день Я понимаю что задаю вопрос не в тот раздел но все таки… не могли бы вы подск... Читать полностью

15.10.2007 Вклады
Я имею свое кредитное бюро в Кировской области. Основновное направление нашей деятельности: помощь в…

Я имею свое кредитное бюро в Кировской области. Основновное направление нашей деятельности: помощь в полу... Читать полностью

14.10.2007 Вклады
Татьяна, подскажите с чем связано ваше увольнение из РБР?

Татьяна, подскажите с чем связано ваше увольнение из РБР? Читать полностью

12.10.2007 Вклады
здравствуйте. подскажите пожалуйста можни просмотреть информацию о переводе денег из другого города на…

здравствуйте. подскажите пожалуйста можни просмотреть информацию о переводе денег из другого города на мо... Читать полностью

11.10.2007 Вклады
здраствуите. может-ли гражданин другова государства открыть счет в российском банке?

здравствуйте. может-ли гражданин другого государства открыть счет в российском банке? Читать полностью

11.10.2007 Вклады
Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке "Юниаструм банк" под 11,3 % годовых сроком…

Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке «Юниаструм банк» под 11,3... Читать полностью

10.10.2007 Вклады
Добрый день! Моей жены бабушка разместила вклад в Сбербанке в 1996г.на сумму 1 000 000 руб.(по старым)…

Добрый день! Моей жены бабушка разместила вклад в Сбербанке в 1996 г.на сумму 1 000 000 руб.(по... Читать полностью

09.10.2007 Вклады
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация по вкладам моей матери 1940 года рождения…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация по вкладам моей матери 1940 года рождения, к... Читать полностью

07.10.2007 Вклады
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, я продала квартиру и деньги лежат у вас в сейфовой ячейке…

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, я продала квартиру и деньги лежат у вас в с... Читать полностью

07.10.2007 Вклады
Здравствуйте, был бы очень благодарен за получение информации. При выборе банка для открытия вклада можно…

Здравствуйте, был бы очень благодарен за получение информации. При выборе банка для открытия вклада... Читать полностью

06.10.2007 Вклады
Последние вопросы по теме
Здравствуйте.Я получаю пенсию на почте от банка "Петровский"и уже 2 раза вижу в листке такую запись"Выплата…

Здравствуйте.Я получаю пенсию на почте от банка «Петровский"и уже 2 раза вижу в листке такую запись«Вып... Читать полностью

16.12.2009 Вклады
Здравствуйте! С недавних поря я являюсь Вашим вкладчиком. Мне должны перевести некую сумму денег из…

Здравствуйте! С недавних поря я являюсь Вашим вкладчиком. Мне должны перевести некую сумму денег из казах... Читать полностью

06.08.2007 Вклады
По окончянию вклада банк надро невозвращают денег что делать.

По окончянию вклада банк надро невозвращают денег что делать. Читать полностью

08.04.2009 Вклады
здравствуйте,хотел бы взять ипотечный кредит на покупку квартиры,но банки отказывают,потому что я моряк,а…

здравствуйте, хотел бы взять ипотечный кредит на покупку квартиры, но банки отказывают, потому что я... Читать полностью

30.03.2007 Вклады
Сын временно живет в Таиланде. Могу ли я, через Сбербанк, внести наличную валюту и отправить деньги…

Сын временно живет в Таиланде. Могу ли я, через Сбербанк, внести наличную валюту и отправить деньги на его счет в Т... Читать полностью

25.12.2008 Вклады
У меня в Вашем банке вклад Заслуженная награда.Срок вклада заканчивается в конце декабря 2008г.Если…

У меня в Вашем банке вклад Заслуженная награда.Срок вклада заканчивается в конце декабря 2008 г.Если я сейчас... Читать полностью

08.10.2008 Вклады
Как вернуть деньги,если банк не хочет возвращать вклад?

Как вернуть деньги,если банк не хочет возвращать вклад? Читать полностью

17.10.2008 Вклады
можно ли сделать какай-нибудь вклад под строительство

можно ли сделать какай-нибудь вклад под строительство Читать полностью

01.09.2007 Вклады
Скажите пожалуйста, могу ли я открыть валютный счет в Вашем банке для получения каких либо переводов…

Скажите пожалуйста, могу ли я открыть валютный счет в Вашем банке для получения каких либо пере... Читать полностью

09.11.2007 Вклады
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста страхуются ли вклады в рублях на сумму до 700 тыс. руб. и как в случае…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста страхуются ли вклады в рублях на сумму до 700 тыс. руб. и как в случа... Читать полностью

07.02.2009 Вклады
Последние вопросы организациям
Когда мне дадут ответ и вернут деньги?
Альфа-Банк

Мой вопрос, опубликованный тут 10-го июня, до сих пор не решен и висит без ответа. Деньги банк у меня снял, инициир... Читать полностью

Разблокировать счет, исключили из базы цб 161 фз
Сбербанк

Здравствуйте, отправил на почту  Читать полностью

как вернуть наличные?
Альфа-Банк

Единственное доступное для получения наличных денег отделение в огромном городе - это нормально? Случайно мне отпра... Читать полностью

Рефинансирование Правильной ипотеки
Совкомбанк

Каким образом можно рефинансироваться в другом банке, если кредитные средства лежат на аккредитиве в совкоме? И об... Читать полностью

17.06.2025 Другое
Накопительный счет
Ozon Банк

Добрый день!Открыл в Вашем банке накопительный счет в мае. В итоге в июне захотел его пополнить. Поскольку у вас на... Читать полностью

уведомления сберпрайм
Сбербанк

подключили сберпрайм, но уведомления всё так же платные Читать полностью

17.06.2025 Другое
Расторжение договора с нпф ВТБ.
ВТБ

Добрый день! Подал заявление на рассторжение договора с нпф ВТБ, через сколько календарных или рабочих дней мне дол... Читать полностью

17.06.2025 Другое
Закройте счёт навсегда
Альфа-Банк

Здравствуйте! Когда закроете счет?Заблокировала карту и закрыла счёт в приложении два месяца назад. Счёт до сих пор... Читать полностью

Жалоба.кому пожаловаться на микробанки

Кому пожаловаться на микро-банки, которые вводят в заблуждение людей, которые заманивают безпроцентными зайцами, а... Читать полностью

Совкомбанк вынуждает страховать риски СВО !!! Нарушает антимонопольный закон !!!
Совкомбанк

После моего обращения прошло 7 дней. Но так никто со мной не связался. Делаю вывод, что Совкомбанк не заинтересован... Читать полностью