Список вопросов
Ответ дан

Здравствуйте,Василий! Как обстоят дела с возвратом имущества Витас Банка в г.Махачкале,прошло уже 4…

Здравствуйте,Василий!
Как обстоят дела с возвратом имущества Витас Банка в г. Махачкале,прошло уже 4 месяца,как подали документы в Дагестан?
Какая сумма выдана по овердрафтам, жуликами?По нашим подсчётам на 88 млн больше,чем заявило АСВ.

 

Добрый день!
 
В 2012 году в правоохранительные органы направлены заявления по факту хищения наличных денежных средств из кассы Махачкалинского филиала Банка (ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и по факту покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов (ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)). По данным фактам в настоящее время осуществляется доследственная проверка.
Также выявлены действия, совершенные руководством Банка, направленные на хищение денежных средств Банка под видом выдачи кредита на 70 млн. руб. юридическому лицу и на 538 млн. физическим лицам в форме овердрафт. По данным фактам направлены заявления в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и Республике Дагестан соответственно. По первому заявлению постановлением ГСУ ГУ МВД России по г. Москве от 01 марта 2013 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По второму заявлению проводится доследственная проверка. Агентство внимательно отслеживает решения правоохранительных органов. В случае отказов в возбуждении уголовных дел Агентство незамедлительно принимает меры к их обжалованию.
 
С уважением,
 

Эксперт

Кудяков Василий
Кудяков Василий
директор департамента сопровождения ликвидационных процедур Агентства по страхованию вкладов
counter
Последние вопросы к эксперту
Снятие залога с автомобиля

Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью

Банкротство СВАК-БАНКа

  Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью

как закрыть счета банка-банкрота?

до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью

как получить информацию по счетам в недействующем банке?

Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью

Как закрыть счет в банке, которого давно нет?

Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью

Возврат денег

13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью

получение компенсации по обанкротившемуся банку

Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью

Выписка с остатком по счету

Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью

Вопрос по КПК 1й ДВ

Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью

Странный вопрос

Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Добрый день!

У родителей был вклады в БПФ, выплатили страховую часть, превышение осталось в...

Добрый день!У родителей был вклады в БПФ, выплатили страховую часть, превышение осталось в размере начисленных проц... Читать полностью

Добрый день, Василий Александрович. 05.04.2014 г. я получила страховое возмещение в сумме 700 тыс...

Добрый день, Василий Александрович. 05.04.2014 г. я получила страховое возмещение в сумме 700 ... Читать полностью

здравствуйте Василий.выплаты это конечно же хорошо но все таки когда опубликуют по банку НББ итоги...

здравствуйте Василий.выплаты это конечно же хорошо но все таки когда опубликуют по банку НББ итоги инвентаризации п... Читать полностью

АО КБ мост банк

Куда обратиться для возврата денежных средств, которые были на валютном счёте в ОАО КБ мост банк Читать полностью

Добрый день, Василий Александрович.
Являюсь вкладчиком банка "Первомайский". 23 ноября...

Добрый день, Василий Александрович.Являюсь вкладчиком банка «Первомайский». 23 ноября Центробанк отозва... Читать полностью

Добрый день! На данный момент занимаюсь получением налоговых вычетов за обучение и мне необходимо подать…

Добрый день!На данный момент занимаюсь получением налоговых вычетов за обучение и мне необходимо подать в налоговую... Читать полностью

договором предусмотрено частичное снятие денег с депозита ,вклад в рублях, деньги понадобились для...

договором предусмотрено частичное снятие денег с депозита,вклад в рублях, деньги понадобились для хирургической опе... Читать полностью

Здравствуйте.
Что означает надлежаще заверенные копии ч.8.ст.75 АПК РФ. Если банк признан...

Здравствуйте.Что означает надлежаще заверенные копии ч. 8.ст.75 АПК РФ. Если банк признан банкротом как надлеж... Читать полностью

Здравствуйте! У ООО КБ «АйМаниБанк»-05.10.2016 Центральный банк отозвал лицензию.У меня вопрос...

Здравствуйте! У ООО КБ «АйМаниБанк»-05.10.2016 Центральный банк отозвал лицензию.У меня вопрос, если др... Читать полностью

Здравствуйте! У банка "Тусар" давно уже отозвали лицензию. У жены Тимофеевой Ангелины...

Здравствуйте! У банка «Тусар» давно уже отозвали лицензию. У жены Тимофеевой Ангелины Николаевны был та... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Как избавиться от назойливой рекламы партнёров банка?
Альфа-Банк

Накипело. В день мне поступает от 3 до 7 звонков со спецпредложениями от ваших партнёров. Согласие на рекламные обз... Читать полностью

Блокировка счёта и плохое обслуживание
Ozon Банк

Являюсь самозанятым и декларирую свои доходы через приложение мой налог открыл даже зарплатную карту в вашем банке... Читать полностью

Ссылка приглашение и бонус
Ozon Банк

По приглашению активировали карту совершили покупку вне озон банка с помощью пластиковой карты, но обещанные 500 ру... Читать полностью

Удалите мой аккаунт +79781232701 подписка тоже

 Отпесаца удалите мой аккаунт +79781232701 карта Тинькофф и рнкб Читать полностью

Рефинансирование займа

В каком банке можно рефинансировать займы? Читать полностью

Бесконечный перенос номера
Т-Банк

Здравствуйте! В феврале я решил перейти на Т-Мобайл, с переносом номера. Многократно в поддержке заявляли, что проб... Читать полностью

03.05.2025 Другое
Заблокировали счет!!
Ozon Банк

30.04.25 заблокировали счёт за якобы подозрительные переводы.Утром я получил на счёт долг от подруги. Днём знакомый... Читать полностью

Перевод денег на мою другую карту и закрытие счета
Ozon Банк

Здравствуйте вчера письмо должно быть там почему мне не перевели деньни по реквизитам долго я должен ждать?79899190... Читать полностью

03.05.2025 Другое
Второй месяц хочу уйти с этого банка - не закрывают счета
Т-Банк

На инвестициях ничего нет - не закрывают, устал ждать, помогите пжпж. Ужасный банк Читать полностью

Почему я не могу оплатить
Ozon Банк

Почему это происходит , если нельзя заказывать товары на озон тогда смысл озона , никакого точного   ответа нет ,пр... Читать полностью