Список вопросов
Ответ дан

ВИТАС БАНК. Какова на сегодняшний день ситуация с обращением АСВ в правоохранительные органы и с возбуждением…

ВИТАС БАНК.
Какова на сегодняшний день ситуация с обращением АСВ в правоохранительные органы и с возбуждением уголовных дел?
Что с делами в Арбитражном суде?
Будет ли подавать АСВ иск по поводу отчуждения имущества банка в Махачкале(фактически без оплаты)?

Добрый день!

 

14 ноября 2012 года конкурсным управляющим было направлено заявление в УЭБиПК МВД России по Республике Дагестан по факту хищения у Банка денежных средств. В ходе проверки, проведенной Агентством, было установлено, что за неделю до отзыва лицензии в филиале Банка была произведена реализация имущества физическим лицам. Денежные средств в оплату договоров купли-продажи якобы внесены в кассу Банка. На основании выявленных фактов по вышеуказанному заявлению 12.03.2013 были направлены дополнительные материалы. Постановлением СУ МВД по Республике Дагестан 29.05.2013 по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
В суды предъявлено 224 заявления о взыскании задолженности/признании сделок недействительными на общую сумму 1 951 563 тыс. руб. Рассмотрение дел в настоящее время не завершено.
На текущую дату удовлетворено полностью 32 заявления на сумму 261 696 тыс. руб.
В счет погашения должниками задолженности по кредитным договорам в конкурсную массу поступило 15 545 тыс. руб.
1 марта 2013 г. возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита на 70 млн. руб. юридическому лицу. В настоящее время к данному заявлению направлены дополнительные материалы для проверки аналогичных кредитов. Ведется расследование.
Конкурсным управляющим ведется работа по оспариванию сделок по реализации имущества Банка в г. Махачкала. Соответствующие заявления будут направлены в Арбитражный суд в предусмотренные законодательством сроки.
Кроме того конкурсным управляющим направлена жалоба на отказ в возбуждении уловного дела по факту заключения сделки купли-продажи ОГВВЗ.
 
С уважением,
 
 

Эксперт

Кудяков Василий
Кудяков Василий
директор департамента сопровождения ликвидационных процедур Агентства по страхованию вкладов
counter
Последние вопросы к эксперту
Снятие залога с автомобиля

Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью

Банкротство СВАК-БАНКа

  Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью

как закрыть счета банка-банкрота?

до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью

как получить информацию по счетам в недействующем банке?

Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью

Как закрыть счет в банке, которого давно нет?

Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью

Возврат денег

13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью

получение компенсации по обанкротившемуся банку

Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью

Выписка с остатком по счету

Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью

Вопрос по КПК 1й ДВ

Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью

Странный вопрос

Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Здравствуйте Василий! Я подписалась на получение информации по двум банкам и неверно прочитала ее...

Здравствуйте Василий! Я подписалась на получение информации по двум банкам и неверно прочитала ее. Бинбанк не... Читать полностью

Уважаемый, Василий! У меня остался вклад в банке " Интеркоммерц" по договору от...

Уважаемый, Василий! У меня остался вклад в банке " Интеркоммерц» по договору от 03.12.14 «Несгораемый п... Читать полностью

Добрый день, Василий!
Прошло более 1 года со дня отзыва лицензии (принудительная ликвидация) КБ...

Добрый день, Василий!Прошло более 1 года со дня отзыва лицензии (принудительная ликвидация) КБ КРК (Компания Рознич... Читать полностью

Как узнать кто открыл на меня кредит в премьер банке?

Взят кредит на  Читать полностью

Здравствуйте Василий.Вы мне ответили "Вам придется дождаться того момента, когда (и если)...

Здравствуйте Василий.Вы мне ответили «Вам придется дождаться того момента, когда (и если) конкурсный управляю... Читать полностью

Я вкладчик межтрастбанка. Вкад истек более 2х недель назад. Деньги не вернули по причине их...

Я вкладчик межтрастбанка. Вкад истек более 2х недель назад. Деньги не вернули по причине их отсутствия.Вклад завис... Читать полностью

Добрый вечер,

Подскажите разницу между документами "Заявление о выплате возмещения по...

Добрый вечер,Подскажите разницу между документами «Заявление о выплате возмещения по вкладам и о включении об... Читать полностью

В случае отзыва лицензии, выплаты вкладчикам осуществляет АСВ.
Вопрос: Что будет с вкладами, в...

В случае отзыва лицензии, выплаты вкладчикам осуществляет АСВ.Вопрос: Что будет с вкладами, в случае санации банка? Читать полностью

05.03.2019 года ПАО Банк «ЮГРА» в лице Конкурсного управляющего - Государственной корпорации...

05.03.2019 года ПАО Банк «ЮГРА» в лице Конкурсного управляющего — Государственной корпорации &laq... Читать полностью

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, мои действия. Хочу получить вклад из банка "ТРАСТ"...

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, мои действия. Хочу получить вклад из банка «ТРАСТ»! Позвонили из б... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Перевод заблокирован
Альфа-Банк

Срок реагирования на обращение очень затянулся Читать полностью

Банк ОЗОН заблокировал деньги на карте, и не отвечает в чате
Ozon Банк

Пользовалась картой ОЗОН, рекомендовала знакомым. Карту заблокировал банк. 8й день поддержка в чате не отвечает, хо... Читать полностью

Некорректная информация об банковских счетах на сайте налоговой
Сбербанк

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"40817810200195209343 Хочу добавить, что естественно, при заполнени... Читать полностью

Прошу пойти мне на уступку
Т-Банк

Здравствуйте, я оказалась в тяжелой финансовой ситуации, нет возможности внести платежи по кредитным продуктам. На... Читать полностью

02.05.2025 Другое
ВНИМАНИЕ не переводите деньги по СБП в альфа банк не убедившись какой счёт приоритетный стоит в данную СЕКУНДУ
Альфа-Банк

Жду ответа! Читать полностью

Автокредит в Сбербанке, менеджер сбер авто.
Сбербанк

Данные отправила, ждем положительного решения  Читать полностью

Когда мне придет вознаграждение за зачтенный отзыв в размере 300руб.?
Совкомбанк

За зачтенный отзыв с оценкой обещали вознаграждение в размере 300 руб. Когда я получу деньги? Читать полностью

Вчера был оставлен отзыв, к сожалению, не вижу информацию о нëм.

Вчера в 21.30.был оставлен отзыв, к сожалению, не вижу информацию о нëм, ранее информация приходила, что проверена... Читать полностью

ПОЧЕМУ мне не предоставили фирменный бланк для написания отзыва?
ВТБ

18.04.2025г. я посетил отделение по адресу Москва, Алтуфьевское шоссе, 90.Банковские сотрудники, а именно - З-ин Ил... Читать полностью

02.05.2025 Другое
не могут перевыпустить карту
Сбербанк

на моём Сбере стоит компрометация и 115 ФЗ Я действительно грешен и больше не собираюсь пользоваться картой в ком... Читать полностью

02.05.2025 Другое