Список вопросов
Ответ дан

Добрый день. Слашал что при открытии счёта на крупную сумму банк собщает информацию в ФНС России. Деиствительно…

19.12.2007 20:52
6
Добрый день.
Слашал что при открытии счёта на крупную сумму банк собщает информацию в ФНС России. Деиствительно ли это так, если да то с какой суммы? Будут ли изменения с 2008 года.
Здравствуйте, Павел.
Видимо Вы имеете ввиду поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые в первом чтении приняла Госдума. Однако, здесь речь идет не о налоговой службе, а о Росфинмониторинге, куда необходимо передавать информацию об операциях, ограниченных перечнем, который определен законом. Поправки отменяют исчерпывающий перечень контролируемых операций, распространив контроль на все операции с наличными денежными средствами на суммы более 600 тысяч рублей, в том числе и на внесение наличными на счет суммы свыше 600 тысяч рублей.
Если же говорить о ФНС, то действующим законодательством не установлена обязанность кредитных организаций уведомлять налоговые органы о внесении физическими лицами денежных средств на свое имя во вклады, независимо от суммы вкладов.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему…

Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему кредитному д... Читать полностью

19.09.2008 Вклады
в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом?

в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада "ПОДДЕРЖКА" на 732 дня (11%). Что происходит…

Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада «ПОДДЕРЖКА» на 732 дня... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе "Добрыня". Цена 1 паяч - 9500 руб. Вовремя…

Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе «Добрыня». Цена 1 п... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела проверять…

Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела пров... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Скажите ,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок?

Скажите,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:…

Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, есть ли…

Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, е... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация - "все…

Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация&nbs... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев - то есть двое супругов открывают вклад…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев — то есть двое супругов... Читать полностью

15.09.2008 Вклады
Последние вопросы по теме
Наталья, вам уже который задают вопросы мои соотечественники - жители США, интересующееся возможностью…

Наталья, вам уже который задают вопросы мои соотечественники — жители США, интересующееся возможностью о... Читать полностью

19.08.2008 Вклады
Добрыый день Андрей, скажите пожалуйста, я хочу открыть вклад, на который каждый день с другого города…

Добрыый день Андрей, скажите пожалуйста, я хочу открыть вклад, на который каждый день с другого города будет произв... Читать полностью

12.02.2009 Вклады
Повторно задаю свой вопрос. Вопрос относится к вкладам. Обязан ли сотрудник банка, заключающий договор…

Повторно задаю свой вопрос. Вопрос относится к вкладам. Обязан ли сотрудник банка, заключающий договор ср... Читать полностью

07.02.2008 Вклады
здравствуйте! подскажите пожалуйста по такому вопросу: у родственника лет 20 назад был счет в каком-то…

здравствуйте! подскажите пожалуйста по такому вопросу: у родственника лет 20 назад был счет в каком-то банке Праги.... Читать полностью

04.11.2008 Вклады
А что, нас государство обмануло в очередной раз? Я 1964 года рождения. Обратилась по поводу выплаты…

А что, нас государство обмануло в очередной раз? Я 1964 года рождения. Обратилась по поводу выплаты компенсации в с... Читать полностью

09.02.2010 Вклады
Здравствуйте! Помогите разобраться. Моя мама не может получить компенсацию по вкдаду, открытому в 1990…

Здравствуйте! Помогите разобраться. Моя мама не может получить компенсацию по вкдаду, открытому в 1990 г (она 1946&... Читать полностью

02.10.2008 Вклады
какой банк в москве обслуживает физические лица и работает с иностранными банками без банка-посредника…

какой банк в москве обслуживает физические лица и работает с иностранными банками без банка-пос... Читать полностью

06.06.2007 Вклады
24.09.2008 обратился отделение банка TRUST по адресу: г. Санкт-Петербург, поварской пер.2 с желанием…

24.09.2008 обратился отделение банка TRUST по адресу: г. Санкт-Петербург, поварской пер.2 с желанием получить... Читать полностью

24.09.2008 Вклады
Андрей, добрый день. Сегодня многие предприятия переводят зарплату на карточные счета сотрудников. Подлежат…

Андрей, добрый день. Сегодня многие предприятия переводят зарплату на карточные счета сотрудников. Подлежат ли стра... Читать полностью

22.10.2008 Вклады
Здравствуйте, Евгений! Меня, как вкладчика, интересует, можно ли получить вклад( без уплаты комиссии)…

Здравствуйте, Евгений! Меня, как вкладчика, интересует, можно ли получить вклад(без уплаты комиссии) в любом отделе... Читать полностью

29.01.2010 Вклады
Последние вопросы организациям
Почему не погружается кошелёк? Не могу вывести средства после вклада

Собственно, по теме заголовка Читать полностью

Вклад закрылся,почему деньги в кошельке не отображаются?

Сегодня закрылся вклад, почему в личном кабинете в кошельке нет денег? Читать полностью

Не выполнил условия договора по акции 5-10 процентная ставка по кредиту выросла на Шесть процентов. Банк отказал в возврате к прежнему проценту даже с оплатой комиссии в 30 тысяч рублей платёж вырос почти на пять тысяч рублей
Совкомбанк

Значит теперь я могу не участвовать в этой акции и заблокировать карту халва так как в ней я не нуждаюсь. Я надеялс... Читать полностью

05.05.2025 Другое
Как мне попасть в Кошелек?

Не могу попасть в свой кошелек Читать полностью

Операции приостановлены
Ozon Банк

Сегодня заказывала еду на Яндекс доставке,после этого приостановили операции по карте.Карту заходила для работы в О... Читать полностью

Не открывается вклад

Я хочу открыть вклад в банке Дом.РФ Страница зависает в момент оформления заявки в банк Читать полностью

Возможность получения кредита гражданину Республики Беларусь?

Возможность получения кредита гражданину Республики Беларусь? Читать полностью

Почему не отвечайте? Я до сих пор не могу перевести, свой заработанные деньги! ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ МОЮ ПРОБЛЕМУ.
Ozon Банк

Здравствуйте. Пользуюсь вашим банком на протяжении долгого времени. Недавно потерял доступ к банку, после чего обна... Читать полностью

Кредит гражданину Республики Беларусь?
Сбербанк

Могу получить? Читать полностью

05.05.2025 О банке
Программа Урожай
Россельхозбанк

С 01.05.2025 Вы изменили условия программы. Обещанный кэшбэк баллами, а у меня их под 20 тысяч, я теперь вообще пот... Читать полностью

05.05.2025 О банке