Список вопросов
Ответ дан

Добрый день. Слашал что при открытии счёта на крупную сумму банк собщает информацию в ФНС России. Деиствительно…

19.12.2007 20:52
8
Автор
Павел
Екатеринбург
Добрый день.
Слашал что при открытии счёта на крупную сумму банк собщает информацию в ФНС России. Деиствительно ли это так, если да то с какой суммы? Будут ли изменения с 2008 года.
Здравствуйте, Павел.
Видимо Вы имеете ввиду поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые в первом чтении приняла Госдума. Однако, здесь речь идет не о налоговой службе, а о Росфинмониторинге, куда необходимо передавать информацию об операциях, ограниченных перечнем, который определен законом. Поправки отменяют исчерпывающий перечень контролируемых операций, распространив контроль на все операции с наличными денежными средствами на суммы более 600 тысяч рублей, в том числе и на внесение наличными на счет суммы свыше 600 тысяч рублей.
Если же говорить о ФНС, то действующим законодательством не установлена обязанность кредитных организаций уведомлять налоговые органы о внесении физическими лицами денежных средств на свое имя во вклады, независимо от суммы вкладов.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему…

Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему кредитному д... Читать полностью

19.09.2008 Вклады
в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом?

в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада "ПОДДЕРЖКА" на 732 дня (11%). Что происходит…

Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада «ПОДДЕРЖКА» на 732 дня... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе "Добрыня". Цена 1 паяч - 9500 руб. Вовремя…

Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе «Добрыня». Цена 1 п... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела проверять…

Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела пров... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Скажите ,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок?

Скажите,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:…

Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, есть ли…

Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, е... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация - "все…

Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация&nbs... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев - то есть двое супругов открывают вклад…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев — то есть двое супругов... Читать полностью

15.09.2008 Вклады
Последние вопросы по теме
Здравствуйте! Я имел неосторожность сделать несколько вкладов в российские банки на сумму, намного…

Здравствуйте! Я имел неосторожность сделать несколько вкладов в российские банки на сумму, намного превышающую гара... Читать полностью

06.10.2008 Вклады
У меня денги хранится в сбербанке г. Москва с 1990 года 6000 рублей. Индексации и компенсации в данная…

У меня денги хранится в сбербанке г. Москва с 1990 года 6000 рублей. Индексации и компенсации в данная время н... Читать полностью

03.10.2008 Вклады
Здраствуйте!Подскажите пожалуста,мне требуется сделать вклад в фунтах стерлингоф,обязательно в Британском…

Здраствуйте!Подскажите пожалуста,мне требуется сделать вклад в фунтах стерлингоф,обязательно в Британском... Читать полностью

23.01.2008 Вклады
Хочу открыть вклад в долларах США на 5 месяцев (до конца года). Так посоветовали эксперты, сказав, что…

Хочу открыть вклад в долларах США на 5 месяцев (до конца года). Так посоветовали эксперты, сказав, что это на сегод... Читать полностью

04.08.2009 Вклады
''В соответствии со ст. 217 Налогового Кодекса РФ, доходы в виде процентов по вкладам в рублях, выплаченные…

’’В соответствии со ст. 217 Налогового Кодекса РФ, доходы в виде процентов по вкладам... Читать полностью

23.10.2007 Вклады
Здравствуйте! 1.При отзыве у банка лицензии возникает страховой случай. При каких обстоятельствах…

Здравствуйте! 1.При отзыве у банка лицензии возникает страховой случай. При каких обстоятельствах Банк России... Читать полностью

19.04.2007 Вклады
Уважаемый Евгений! 4 июля я задавала вопрос, касающийся предъявления паспорта при внесении наличных…

Уважаемый Евгений! 4 июля я задавала вопрос, касающийся предъявления паспорта при внесении наличных на счет по вкла... Читать полностью

16.07.2009 Вклады
Добрый день Я хочу взять кредит в размере 50000 руб,для того, чтобы покрыть кредит в другом банке. Сможет…

Добрый день Я хочу взять кредит в размере 50000 руб, для того, чтобы покрыть кредит в другом ба... Читать полностью

24.05.2007 Вклады
Добрый день. У меня вопрос про отмену взимания НДФЛ с процентных доходов, если ставка вклада выше ставки…

Добрый день. У меня вопрос про отмену взимания НДФЛ с процентных доходов, если ставка вклада выше ставки рефинансир... Читать полностью

02.12.2008 Вклады
Имеет ли право ЦБ уменьшить % ставку по уже заключенному договору вклада?

Имеет ли право ЦБ уменьшить % ставку по уже заключенному договору вклада? Читать полностью

03.07.2009 Вклады
Последние вопросы организациям
Мне отклонили платёж

Мне отклонили платёж за оплату МТС 1380 рублей,я хотел оплатить интернет ,домашний телефон свой Читать полностью

Лучшие лицензированные онлайн казино: честная игра и гарантированные выплаты
ВТБ

РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается, и сего... Читать полностью

NEW Онлайн-Казино на Реальные Деньги: Сайты России с Честными Казино 2025 +V60

Топ-10 ведущих онлайн-КАЗИНО 2025 года, заслуживших первые места по надежности, выплатам и качеству игр на реальные... Читать полностью

Блокировка карт сбербанк
Сбербанк

Здравствуйте, всегда пользовался сбером, но в один момент полтора года назад мне дали блокировку по условием банков... Читать полностью

ТОП-10 онлайн казино с бонусами за регистрацию
ВТБ

Казино [censored] выдает БОнусы ЖМИ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно... Читать полностью

14.09.2025 ОСАГО
Рейтинг онлайн казино 2025 — где играть безопасно и выгодно
ВТБ

РЕГИСТРАЦИЯ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается, и сегодня... Читать полностью

14.09.2025 Каско
Лучшие онлайн казино с быстрым выводом средств: актуальный топ

РЕГИСТРАЦИЯ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается, и сегодня... Читать полностью

Так и нет ответа по последнему обращению
Альфа-Банк

Нет ответа на мой второй вопрос. Там прописано требует уточнения  Читать полностью

ТОП онлайн казино 2025 — рейтинг лучших площадок для игры на деньги

РЕГИСТРАЦИЯ Топ онлайн-казино: где играть безопасно и с выгодойОнлайн-гемблинг стремительно развивается, и сегодня... Читать полностью

**1-3*!~~ ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-CASINo на 2025__ ГОД: от Рейтинга=+>17 Лучших ПлоЩадоК в Российской Федерации..
Сбербанк

Топ-10 лучших онлайн-КАЗИНО, занявших первые места в рейтинге игр на наличные деньги, надежность и другие значимые... Читать полностью

14.09.2025 ОСАГО