17
1) п. 2.8. Операция по зачислению денежных средств и их дальнейшему получению в виде наличности, имеющая признаки сомнительной операции — 10% от суммы операции
2) п. 3.6. Операции по перечислению денежных средств на счета физических лиц, имеющие признаки сомнительных операций — 10% от суммы платежей
3) кто определяет «сомнительность» данных операций?
4) на основании каких законодательных документов определяется «сомнительность»?
5) какие документы могут подтвердить «несомнительность»?
6) если все таки определена «сомнительность» вы официально делаете «не сомнительными» за 10%?
Спасибо.
Эксперты
Здравствуйте, Я хотела бы узнать, можно ли увеличить мой лимит по кредитной карте хотя бы до 1 000 рублей? Если воз... Читать полностью
А какой срок действия Выписки из ЕГРЮЛ чтобы предоставить ее для открытия расчетного счета? Читать полностью
Будет ли взиматься комиссия при обмене валюты в интернетбанке? Читать полностью
Где можно заказать новую карту VISA без индивидуального изображения? Читать полностью
Здравствуйте. У меня уже есть кредитная карта Банка24.ру, я могу с нее перейти на один из новых тарифных планов? Ми... Читать полностью
Здравствуйте, у меня вопрос касательно отправки денежный переводов Western Union через ваш интернет банкинг для физ... Читать полностью
Подскажите, пожалуйста, что такое БЭСП? Читать полностью
Здравствуйте. Обслуживаюсь у вас в банке как физическое лицо и раньше пользовался услугой смс-банкинга. Подскажите,... Читать полностью
Ситуация следующая…брал потребительский кредит в банке..,и в прошлом месяце,заплатив всю сумму в срок!&helli... Читать полностью
Доброе утро! Есть ли филиалы в Санкт- Петербурге? Что нужно из документов, чтобы получить экспресс- кредит в 50 т.&... Читать полностью
У вас в ИБ появился полезный шаблон «Пополнение Мобильного кошелька/QIWI кошелька» Пытался сделать плат... Читать полностью
хочу знать проведенные операции по карте за пол года номер карты 4627 3000 2655 2595 Читать полностью
мне на телефон пришло сообщение что надо заплатить на счет карты которой у меня никогда не было. банк под номером 2... Читать полностью
Сколько процентов я потеряю при снятии наличных со Сберкнижки, если положил на эту же книжку наличные 2 дня назад?... Читать полностью
Здравствуйте! По договорам я оплатила минимальный платеж за декабрь 2010—01.12.2010 сегодня получила сообщени... Читать полностью
Мне пришло письмо. Подскажите что мне делать? По глупости я отправила фотографию паспорта. ROM: THE PROMOTIONS DIRE... Читать полностью
могу ли я вернуть назад деньги которые взял вчерв (взял в ренессанс банке) Читать полностью
Добрый день! Подскажите пож. возможно ли открытие пластиковой карты в Москве в фунтах? И если да, то где это лучше... Читать полностью
прислали смс активировать карту до 04/04/11 года только мы не поняли какую карту Читать полностью
[B][/B]Я, Халиуллина Альфия Сайфулловна, подала заявление на офомление карты Viza Classic 25 сентября в филиале СБ... Читать полностью
возможно я ввел не тот номер телефона, вы сможете проверить ограничения по номеру карты если я вам его отправлю? Читать полностью
Подскажите пожалуйста Читать полностью
Обнаружил что месяц назад в приложении была взята кредитка и потраченно 40800 рублей , причем я эту кредитку не офо... Читать полностью
Здравствуйте. Просрочка по кредиту , можно уменьшить платёж и увеличить срок Читать полностью
Здравствуйте, года два-три назад по дури продал карту сбербанка и получил 115фз, можно ли ее сейчас как то восстано... Читать полностью
Здравствуйте. По ошибке неверно указала номер телефона и деньги отправились к другому человеку в другой банк. На зв... Читать полностью
Отправил данные, жду решения моего вопроса Читать полностью
а данное заявление ему писать как в отделении, сканом на почту или ещё каким то образом? Читать полностью