16
1) п. 2.8. Операция по зачислению денежных средств и их дальнейшему получению в виде наличности, имеющая признаки сомнительной операции — 10% от суммы операции
2) п. 3.6. Операции по перечислению денежных средств на счета физических лиц, имеющие признаки сомнительных операций — 10% от суммы платежей
3) кто определяет «сомнительность» данных операций?
4) на основании каких законодательных документов определяется «сомнительность»?
5) какие документы могут подтвердить «несомнительность»?
6) если все таки определена «сомнительность» вы официально делаете «не сомнительными» за 10%?
Спасибо.
Эксперты
Здравствуйте, Я хотела бы узнать, можно ли увеличить мой лимит по кредитной карте хотя бы до 1 000 рублей? Если воз... Читать полностью
А какой срок действия Выписки из ЕГРЮЛ чтобы предоставить ее для открытия расчетного счета? Читать полностью
Будет ли взиматься комиссия при обмене валюты в интернетбанке? Читать полностью
Где можно заказать новую карту VISA без индивидуального изображения? Читать полностью
Здравствуйте. У меня уже есть кредитная карта Банка24.ру, я могу с нее перейти на один из новых тарифных планов? Ми... Читать полностью
Здравствуйте, у меня вопрос касательно отправки денежный переводов Western Union через ваш интернет банкинг для физ... Читать полностью
Подскажите, пожалуйста, что такое БЭСП? Читать полностью
Здравствуйте. Обслуживаюсь у вас в банке как физическое лицо и раньше пользовался услугой смс-банкинга. Подскажите,... Читать полностью
Ситуация следующая…брал потребительский кредит в банке..,и в прошлом месяце,заплатив всю сумму в срок!&helli... Читать полностью
Доброе утро! Есть ли филиалы в Санкт- Петербурге? Что нужно из документов, чтобы получить экспресс- кредит в 50 т.&... Читать полностью
Здравствуйте. Я индивидуальный предприниматель. Сдаю а Аренду 2-х этажное здание в центре города. Хотела бы предлож... Читать полностью
У меня дома нашлись 5000р. образца 1995 года! В У краине их не меняют! Я бы хотел узнать к какому эквиваленту на да... Читать полностью
Доброго дня! Подскажите, кто в Вашем банке отвечает за работу с кредитными брокерами? За ранее большое спасибо!! Читать полностью
Здравствуйте! Предлогаем Вам помещение под банк в ЦАО города Москвы,расположенного по адресу ул. Госпитальный... Читать полностью
Здравствуйте! Работают ли карты банка с PayPal? 3DSecure? Читать полностью
Заметка экспертам: «SERVICE DESC» — пишется иначе. Читать полностью
Здравствуйте,я подал заявку на кредит,сказали ответ будет от 2 до 5 дней,звонили домой и на работу все узнавали, а... Читать полностью
прислали смс активировать карту до 04/04/11 года только мы не поняли какую карту Читать полностью
Здравствуйте. Являюсь коммерческим директором информационного издания Архангельской области «Газета29».... Читать полностью
Здравствуйте. Согласно ст. 1174 ГК можно получить с завещанного вклада в банке 40000 руб на похороны наследода... Читать полностью
Прошло уже 4 дня с момента подачи заявления на реструктуризацию долга перед банком,с нами так никто и не связался з... Читать полностью
Здравствуйте.вчера (30.04) пытались положить дс на карту халвы через банкомат сбербанка. Деньги банкомат забрал, су... Читать полностью
С 1 по 4 мая выходные процесс закрытия счета начался с 30 апреля то есть выходные дни засчитывается или исключитель... Читать полностью
My tinkoff cards were blocked and I have approx 220k in my account.. They asked me for my secondary bank details to... Читать полностью
Ну вы хотя бы примерно скажите уже несколько дней слышу одно и тоже , вы просто день продлеваете и всё, вы мне день... Читать полностью
Здравствуйте Варвара! Вы мне обещали что поможете с выводом средств, но никаких последствий я не увидел. Помогите м... Читать полностью
Закройте мне счет сегодня же ! мы с детьми ремнями питаться должны по вашему? Какие [censored] 45 дней на закрытие... Читать полностью
RK*IP COS SERGEJ LEONI MOSCOW RUS списали 999 рублей, верните Читать полностью
Мой сын в настоящее время находится на СВО. В отпуске поменял паспорт по достижению 45 лет. Доверенность выданна на... Читать полностью
Примерно вообще в какие сроки разблокируют, это уже не в какие ворота не лезет Читать полностью