14
По работе довольно часто требуется расплачиваться с физлицами переводом на карточный счет. Суммы обычно небольшие: 10-100 тысяч рублей в одном переводе.
Работодатель предлагает выдавать мне от 0,5-1 млн в месяц наличными для проведения расчетов с физлицами. Выдавать просто так, без каких-либо документов. По плану работодятеля я буду класть эту сумму на свой карточный счет и затем переводить деньги 10-100 физлицам в течение месяца.
Какие риски для меня в этой схеме? Обратит ли банк внимание на это? Передаст ли банк какие-то сведения налогой?
Добрый день!
Для получения разъяснений по вашему вопросу рекомендуем вам обратиться к опытному юристу.
Как забрать выигрыш, если фото не загружается, выдаёт ошибка загрузки. Писала на почту, проблему не решили Читать полностью
Если у меня платные услуги на займах и как от них отписаться ? Читать полностью
Здравствуйте! Не зачли отзыв по п. 3.8.3, но скриншоты звонка на горячую линию и из приложения о... Читать полностью
Вклад в итоге оформила, скриншоты прикрепила, но ответа на письмо до сих пор нет, хрия обещали засчитать оценку пос... Читать полностью
760609 код вашего сотрудника? Читать полностью
Добрый вечер! Я уже писала несколько одинаковых обращений подряд, но мне приходит шаблонный ответ, где «отзыв... Читать полностью
Здравствуйте, я гражданин Казахстана, могу ли я взять кредит на личные цели? У меня есть снилс, иин, прописка и так... Читать полностью
Как отказаться от рассылок и отозвать согласие на обработку персональных данных Читать полностью
Возможно ли узнать после смерти человека был ли он застрахован? Если да, то как? Родственник был сбит автомобиле... Читать полностью
Прошу удалить все расчеты осаго и мои данные, замучили уже рассылкой смс, и в ватсап пишут и на электронную почту и... Читать полностью
сколько по времени занимает процедура подтверждения личности ? после того как специалист сфотографировал паспорт и... Читать полностью
Почему мой отзыв об Альфа банке не зачтён. Хотя оценка закрашена зелёным? Читать полностью
Рефинансирование мфо Читать полностью
Уже прошло более 2ух месяцев как я оформила займ через ваш сайт, но мне так ничего и не пришло Читать полностью
Случайно ранее отправила не то! 🤣 то есть- ответ связаться с вами ! Спасибочки, както уже нет желания связываться!!... Читать полностью
Когда проверят мой отзыв о банке Открытие? Читать полностью
По акции от сайта банки.ру открыла накопительный счёт в банке ВТБ 30.06.2024. Как и когда поступит вознаграждение 6... Читать полностью
Акция, кажется называется "Нам по пути" от Газпромнефть. За оплату полиса ОСАГО на сайте Банки ру - обещан поомокод... Читать полностью
От СК "Зетта" нет ответа - возможно, возникли неполадки. Выберите другую страховую, повторно заполнять да... Читать полностью
Как забрать выигрыш, если фото не загружается, выдаёт ошибка загрузки. Писала на почту, проблему не решили Читать полностью
Добрый деньОформила подписку за 1 рубль на botloot, через некоторое время произошло списание 1999 рублей с карты, с... Читать полностью
Если у меня платные услуги на займах и как от них отписаться ? Читать полностью
Ранее вы мне говорили что деньги поступят до 7 календарных дней, после этого срока вы говорите что до 20 дней ждать... Читать полностью
Добрый день, Кристина. Просьба в индивидуальном порядке рассмотреть сохранение текущей % ставки по кредитному догов... Читать полностью
Добрый день! Будет ли мне зачислен кэшбэк за отзыв от 29 апреля 2025 г. Читать полностью
С какой радости администратор народного чего то там имеет свое мнение по поводу моего отзыва, насколько он полный и... Читать полностью
Рейтинг Истрии кредитной Читать полностью
Обращался в чате поддержки банка за разъяснением возникновения задолженности по рассрочке, но оператор понятно не... Читать полностью
Отправила на почту finmonsberbank, тему указала которую вы написали Читать полностью