416
11.12.24 г я переводила 112 000 р со своей карты МТС деньги на свой накопительный счет в МТС банке внутри одного приложения, то есть перевод можно считать внутрибанковским. Экси банк заблокировал карту и доступ к мобильному приложению, то есть фактически доступ к моим денжным средствам. Банк требует документы, подтверждающие экономическую целесообразность операции (как будто непонятно, зачем люди переводят на хранение деньги на накопительный счет с выгодным процентом) и подтверждающие источник происхождения денежных средств. Эти документы я предоставила по указанной электронной почте банка. Кроме того, банк требует нотариально заверенную копию паспорта. Я отправила скан с оригинала паспорта. Скажите пожалуйста, правомерное ли требование банка предоставить именно нотариально заверенную копию? Почему я должна тратить денежные средства на процедуру нотариального заверения копии паспорта из-за прихоти банка? Какое право они имеют приплетать сюда 115-ФЗ , который имеет четкие критерии блокировки из-за подозрительности операции (в том числе сумма свыше 600 000 р).
Кроме того 09.12 я уже совершала перевод на 15 000 р., он нормально прошел, никто ничего не заблокировал. Почему их заинтересовал второй перевод на сумму в 112 000 р?
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией и повлиять на Экси-банк разблокировать мои денежные средства. Жалоб на этот банк действительно много.
Здравствуйте!
Банки.ру не отвечает за работу сторонних организаций.
Рекомендуем обратиться на прямую в интересующею организацию.
Рекомендуем Вам написать отзыв в Народном рейтинге, представитель банка займется вашим вопросом.
Если вам интересно узнать больше о финансах, Диалог - это именно то место, где можно не только задать вопросы, но и делиться своими историями с другими участниками. Это сообщество, где каждый может научиться управлять своим бюджетом, делиться полезными советами и получать поддержку.
Мне подключили каникулы, хотя я общалась с банком и говорила, что на днях планирую закрыт кредитную карту. А через... Читать полностью
Спасибо за заявку! Откройте любым доступным способом, указав ФИО и номер телефона из заявки.где открыть, что открыт... Читать полностью
Как узнать о сумме на моем счете на banki.ru? И обязательно ли пополнять свой счет по QR-коду, или можно так же пер... Читать полностью
Когда получу 2000 рублей за оформление карты Читать полностью
Как прочитать ответ на отзыв? Читать полностью
могу я вывести банкимани на карту в рублях? как? Или только тратить у ваших партнеров? Читать полностью
Как отключить подписку vsegda love. ru Читать полностью
Если я открою вклад 30 июня , а пополню 1 июля буду ли участвовать в акции? Читать полностью
Прошу отключить меня от вашего сервиса смс-рассылок с рекламой Читать полностью
Доброй ночи. Оформили полис страхования жизни и квартиры, но он на почту не пришёл, как получить его? Читать полностью
Здравствуйте сегодня я в Россельхозбанке пополнял карту другого банка внес 350 тыс руб а на карту зачислилось тольк... Читать полностью
каким образом карта втб мастеркарт поможет снизить процентную ставку по кредиту Читать полностью
После смены номера через поддержку пропала имя фамилия отчество и дата рождения. Также пропали все отзывы которые... Читать полностью
Законно ли требование для активации дебетовой карты положить на нее 1000 рублей и пополнить счёт мобильного на эту... Читать полностью
В феврале 2023 года я оставила отзыв о работе Россельхозбанка. Но он ге был засчитан. Читать полностью
Добрый день. 2 года назад взял в Альфе банке потребительский кредит на 2 года. В тело кредита была включена стра... Читать полностью
Здравствуйте оплатила страховку на квартиру через какое время придет страховка на электронную почту Читать полностью
Повторно!!! Здраствуйте. Случайно выяснилось, что мне перевели 100 рублей через Альфа-банк, при этом я держатель ка... Читать полностью
Давным давно, купил немного криптовалюы для интереса. Недавно вспомнил про неё, как раз были необходимы деньги. Пер... Читать полностью
И как долго опять ждать??операторша, которая просио принципиально не ответила на вопрос еще и чат заблокировала!? Д... Читать полностью
Добрый день! Проблема состоит из 2х частей и показывает несовершенство системы сбербанка и домклик. 1. ИТ ипотека в... Читать полностью
Беспредел!! Кричаю, возмущаюсь, это что за наглость, мне нужны свои деньги, я несколько ращ за последнюю неделю, о... Читать полностью
Пользовались услугами оформления ФН и арендой кассового оборудования, 30 мая позвонили в поддержку и уведомили, что... Читать полностью
Здравствуйте. Когда можно получить ответ по моему вопросу? Читать полностью
В сентябре 2024, по акции приведи друга и получи 1000р..привел. До сегодняшнего дня так никто и ничего не получил.О... Читать полностью
Продалавал на авито вещь, договорились с покупателем, что переведет мне на крту Т-Банка. После получения перевода б... Читать полностью