27
Подскажите, пожалуйста, с какой целью при открытии вклада, вкладчик заполняет анкету, в которой, в частности, должен ответить на вопрос: «есть ли у вас вклады в иностранных банках?».
спасибо, Ольга
Добрый день!
На основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк обязан идентифицировать находящихся у них на обслуживании клиентов, а также т. к. клиент является юрид. лицом — нерезидентом, на основании Письма ЦБ России № 170-Т от 30.10.2007, нужно заполнить анкету для предоставления сведений клиента в Управление финансового мониторинга.
Всего доброго,
Эксперты
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, не очень понял из таблицы на странице о вкладе…при открытии вклада &la... Читать полностью
Выражаю благодарность г-же Ишмагиловой Юлии за профессионализм и прекрасное отношение к клиентам. Можете ли Вы поощ... Читать полностью
Здравствуйте! У меня 10 июня заканчивается договор срочного вклада от 09.06.10 г. Я хотел бы его пролонгироват... Читать полностью
Принадлежит ли Киви Банку телефон (495)7648676 ? Читать полностью
Здравствуйте!Скажите пожалуйста может ли ваш банк оказать благотворительную поддержку частному лицу? Читать полностью
Добрый день. Возможно ли переоформить ипотечный кредит, взятый в другом банке в 2007году, и успешно оплачиваемый до... Читать полностью
могу я завтра открыть счёт с праздником! на 500 000руб под 9.8% на год? Читать полностью
Здравствуйте, Елена! У меня договор срочного вклада «Швейцария» № 11628 от 29.04.2010. Я вер... Читать полностью
При каких условиях выдаются монеты Читать полностью
Здравствуйте. У меня договор срочного вклада «Швейцария» № 11628 от 29.04.2010. Вы можете на... Читать полностью
Здравствуйте. У меня есть чек Google Adsense (Citibank). Возможно ли обналичивание его в отделениях БПФ (по всей ви... Читать полностью
Скажите, можно ли получить компенсация по книжкам открытым в 1988 г в Казахстане Читать полностью
Вопрос, смысл вкладывать деньги в банк, если инфляция сжирает все проценты? К примеру ставка банка 8% годовых (сред... Читать полностью
У меня внезапно умер папа.Знаю что в каком то банке,у него была ячейка.как можно выяснить в каком банке? Читать полностью
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУММЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ РЦКВ ОАО «РОСГОССТРАХ» Г. РЯЗАНИ ОТКРЫЛ В МОЮ ПОЛЬЗУ ВК... Читать полностью
Здравствуйте, я гражданка Казахстана, постоянно проживаю в Казахстане, однако хотела бы стать вкладчицей российског... Читать полностью
Я гражданин России. В 1990г, я положил на вклад деньги в этом городе и до настоящего времени сберкнижку не закрыл.... Читать полностью
Мы живём в Германии, в России остались вклады в Сбербанке.Летом моя жена собирается навестить родственников в Росси... Читать полностью
У меня из сумки украли 2 часа назад кошелёк с деньгами и сберкартами зарплатной и кредитной что делать Читать полностью
у дочери в банке остался вклад на 10,12,96 года,ей 32года вклад не выдают,когда она сможет его получить. Читать полностью
27.09.2024 года мне и моему супругу был оформлен ипотечный кредит на строительство жилого дома по программе «Строит... Читать полностью
27.09.2024 года мне и моему супругу был оформлен ипотечный кредит на строительство жилого дома по программе «Строит... Читать полностью
При обращении в банк про страховку не было ни слова. Но прошёл год кредита и сняли сумму денег с счёта кредитного.... Читать полностью
Ответа по существу нет. Видимо, отвечает бот одно и тоже про 30 дней проверки. А на самом деле ничего не двигается... Читать полностью
Прошу ускорить процесс проверки отзыва. Отзыв проверяется с 22.08.2025, администратор сайта не реагирует Читать полностью
Здраствуйте. Мне пришел промокод 500 баллов за отзыв . При его испльзовании предлагается к списанию 25%, а не 99% о... Читать полностью
Добрый день, подскажите в декабре 2024 года покпал машину взял кредит в быстробанке, навязали доп услуги Такие как... Читать полностью
В связи с ограничением операций по моему счёту прошу провести проверку и разблокировать карту. Сообщаю, что денежн... Читать полностью
У меня в магазине Озон указаны актуальные паспортные данные, ФИО и номер телефона. И этого достаточно, например, дл... Читать полностью
У меня в магазине Озон указаны актуальные паспортные данные, ФИО и номер телефона. И этого достаточно, например, дл... Читать полностью