940
Заявление о разблокировке банковской карты
Уважаемые сотрудники банка!
Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность разблокировки моей банковской карты, которая была заблокирована в рамках подозрений в проведении подозрительных операций.
Хочу пояснить, что все операции по карте были совершены мной в личных целях и связаны с легальной деятельностью на криптовалютном рынке. Я занимался P2P-торговлей на платформе Bybit, продавая собственные криптоактивы за фиатные средства. Все средства, проходившие по счёту, являются моими личными и получены мной законным путём.
В ходе одной из сделок я, к сожалению, попал в так называемую «треугольную схему», когда третьи лица использовали мои реквизиты для проведения подозрительных транзакций без моего ведома и согласия. В результате этого на мой счёт были зачислены средства, связанные с мошеннической деятельностью других лиц, что, вероятно, и стало причиной блокировки карты.
Подчёркиваю, что я не участвовал в отмывании денег. Моя цель — законная торговля криптовалютой на собственные средства. Я готов предоставить любые пояснения, подтверждающие происхождение средств, а также документы, связанные с моей деятельностью на P2P-платформе.
Прошу рассмотреть мою ситуацию с пониманием и восстановить доступ к карте, так как она необходима мне для повседневных расчётов и получения дохода.
Буду признателен за оперативное рассмотрение моего обращения и надеюсь на положительное решение.
Здравствуйте!
К сожалению, данный вопрос не относится к компетенции нашего маркетплейса. Для его решения рекомендуем обратиться напрямую в соответствующую организацию.
Также вы можете написать отзыв в Народном рейтинге, представитель банка займется вашим вопросом.
Подробнее по ссылке: https://www.banki.ru/services/responses/?source=submenu_banksresponses.
Если вам интересно узнать больше о финансах, Диалог - это именно то место, где можно не только задать вопросы, но и делиться своими историями с другими участниками. Это сообщество, где каждый может научиться управлять своим бюджетом, делиться полезными советами и получать поддержку.
Нет на банки. ру моего отзыва от 31. 10.2025... Читать полностью
Все мои банковские счета заблокированы с 28 сентября по 161-ФЗ (МВД и Газпромбанк инициаторы) после обмена криптова... Читать полностью
Добрый день подскажите пожалуйста добавили ли мой автомобиль в список для того чтобы я мог через ваш агрегатор купи... Читать полностью
Как получить +500 бонусов за оформление полиса Читать полностью
Необходимо удалить заявки и прекратить доступ Читать полностью
Здравствуйте, если у меня реквизиты карты Газпромбанка в реестре ЦБ РФ по 161 фз, то могу ли я (и как это сделать)... Читать полностью
Хочу оформить займ,какой МФО мне одобрит? Читать полностью
Добрый день! Скажите, пожалуйста , могу ли я на Вашем сайте оставить отзыв об ООО" Кредиска МКК" ? Читать полностью
11 ноября перевела на карточку Озон Банка 2000руб. через систему быстрых платежей. Перевод попал не на мою карточку... Читать полностью
Да оператора Читать полностью
могу ли я оформить через день страховку 26.09 или же нужно в этот же день оформлять? Читать полностью
Если на карте visa, выпущенной в Азербайджане, манты, как и где снять наличный рубль Читать полностью
Удалите мой номер, чтобы не писали мфо Читать полностью
Добрый день, 18.12 2024 был мной оставлен отзыв, он зачьен, но даты зачтения нет. Можно ли написать дату зачтени... Читать полностью
Поздравляю вашу комонду с Новым годом.!!!Успехов,удачи,здоровья,счастья процветания и мирного неба над головой Читать полностью
Найти банк в котором открыт счет хочу закрыть. 0********0 от 21.02.2020 Читать полностью
1 июня оставляла заявку на открытие накопительного счета В Газпромбанке. В тот же день его открыла. 6 июн сделала п... Читать полностью
Как вернуть деньги за услуги выгодная ставка с навязанными страховыми услугами?документы прилагаются по ссылке. Читать полностью
Здравствуйте, мне почему-то заблокировали карту, не могу понять из-за чего, вроде обычно ей пользовалась и никаких... Читать полностью
Здравствуйте,Оформил полис Осаго Яндекс Забота по акции 15 % возврат баллами,через приложение Яндекса и покупкой по... Читать полностью
В течении двух месяцев банк отказывает в уменьшении кредитного лимита, не давая причину, ссылаются на технические н... Читать полностью
Здравствуйт. Добрый день! 19 октября в дочь увидела в телеграмме канал FITDAY с планом питания всего за 29р. Купила... Читать полностью
Хочу обратить внимание на абсолютное безразличие в возникшей проблеме у клиента, который является зарплатным. Изнач... Читать полностью
После замены телефона, в установленном приложении Онлайн невозможно посмотреть cvc/cvv код ни одной карты. Выдаётся... Читать полностью
Я являюсь клиентом Сбербанка более 15 лет. Все эти годы мои карты и счета были основными инструментами для повседне... Читать полностью
Пользовался многими услугами Т-банка, и имел на счету обычные переводы в районе пару сотен тысяч на все бытовые рас... Читать полностью
Здравствуйте... Вы можете решить вопрос по разблокировки карты ? Я предоставлю чеки в пдф всех входящих транзакций ... Читать полностью