11
Уважаемые представители ПАО «БАНК УРАЛСИБ»!
Обращалась к Вам с просьбой предоставить информацию о том, какая именно операция стала основанием для блокировки моих счетов по 115-ФЗ и направления сведений в Банк России, что привело к внесению моих данных в базу Банка России по 161-ФЗ.
В полученном мной официальном ответе Банка России указано, что я должна обратиться в ПАО «УРАЛСИБ» для получения разъяснений. Ю В связи этим я обратилась в отделение банка 24.11.2025г. Однако, мне не предоставили никакую информацию и не дали перечень документов, которые я могла бы предоставить в качестве доказательств своей невиновности и ошибочном включении меня в базу данных ЦБ РФ.
Это нарушает мои права и в связи с этим я прошу предоставить мне следующую информацию в соответствии со ст. 7 и 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ:
1. Перечень конкретных операций, по которым у банка возникли подозрения либо по которым было получено указанное подтверждение о переводе без согласия клиента.
2. Содержание претензии (обращения), на основании которой было сформировано уведомление в адрес Банка России, — в объёме, не нарушающем законодательства РФ и без раскрытия персональных данных иных лиц.
3. Документы и сведения, которыми руководствовался банк при принятии решения:
– заявления/обращения третьих лиц;
– запросы;
– подтверждения;
– внутренние материалы проверки (в допустимом для раскрытия объёме).
4. Разъяснение порядка урегулирования ситуации, а именно:
• каким образом я могу предоставить объяснения по соответствующей операции;
• какие документы я могу представить для подтверждения её законного характера;
• порядок и возможность урегулирования ситуации с потенциальным потерпевшим (если таковой имеется), включая механизм добровольного возврата средств;
• возможность направления банком повторного запроса в Банк России об исключении моих данных из базы по 161-ФЗ после предоставления мною необходимых пояснений и документов.
Напоминаю, что 115-ФЗ обязывает кредитную организацию предоставить клиенту возможность представить документы и объяснения, а также информировать о выявленных основаниях подозрительности в объёме, не нарушающем требований законодательства.
Прошу оказать содействие в урегулировании вопроса. Исключение моих данных из базы 161-ФЗ возможно ускорить при наличии вашего повторного обращения в Банк России после предоставления мной необходимых разъяснений.
Прошу направить письменный ответ на мой электронный адрес.
На Банки-ру оформил по акции и получил карту 04-08-2025 Альфа банка оплатил более чем 1000 рублей в течении месяца,... Читать полностью
Здравствуйте,у меня подписка 849 руб от rk*ip iskenderov umi moscow rus не как не могу найти их и отключить подписк... Читать полностью
Здравствуйте, только увидела, что у меня постоянно списывают деньги по 399 рублей, уже 5 раз Tutorplace SANKT-PETER... Читать полностью
пригласите оператора Читать полностью
Здравствуйте, мне нужно получить выписку с 2020 по 2025 года по моим счетам переводы моему сыну и переводы от него... Читать полностью
какое заявление или что нужно сделать чтобы аннулировали ипотеку. Чтобы была возможность добровольной передачи зал... Читать полностью
Не начислили бонусы за подписку на телеграм канал Читать полностью
Добрый день! Муж состоит в реестре Росфинмониторинга по 115-фз. Хотела взять на себя семейную ипотеку, заключив бра... Читать полностью
какой кредит мне одобрят под залог автомобиля? Читать полностью
Почему не пришел промокод 1000 р. на топливо, после оформления полиса ОСАГО? Читать полностью
Как долго ещë будет проверяться отзыв на Совкомбанк страхование?Был написан мной 30.06 Читать полностью
лучший курс продажи доллара в москве Читать полностью
Я оформила страховой полис по ОСАГО, а где моя 1000 на бензин? Читать полностью
Добрый день, вчера оплатил страховку. Страховка не пришла на почту и нет в ЛК Читать полностью
Я оформил альфу карты по вашей ссылке как получить бонус альфа карта уже у меня Читать полностью
Здравствуйте. Открыл накопительный счет в втб. Когда будут отображены бонусы? Акция на вашем сайте 500 бонусов за о... Читать полностью
ЗдравствуйтеЯ Румянцева Диана ВладимировнаУ меня заблокировали с ничего просто сбербанкПомогите в его разблокировки... Читать полностью
Здравствуйте,у меня подписка 849 руб от rk*ip iskenderov umi moscow rus не как не могу найти их и отключить подписк... Читать полностью
Здравствуйте, только увидела, что у меня постоянно списывают деньги по 399 рублей, уже 5 раз Tutorplace SANKT-PETER... Читать полностью
Помогите пожалуйста разобраться по вопросу блокировки карты ПАО Сбербанк.22.11.2025 зайдя в личный кабинет обнаружи... Читать полностью
Я захожу в город, вижу кешбэк - 20%. Проверяю товар, точно ли есть на мой товар кешбэк. Совершаю покупку. И вместо... Читать полностью
Доброго времени суток! Я являлся держателем виртуальной карты Яндекс.Банка и пользовался ей на постоянно основе пос... Читать полностью
Я получил блокировку в банке по 115 фз. То, что получил блокировку даже обойду стороной. Хотя для меня очень странн... Читать полностью
Заблокировали перевод , заблокировали онлайн , пришлось идти в банк писать заявление, рассмотрение которого до 10 д... Читать полностью
Почему МТС банк не хочет разблокировывать счет по 115 фз а просит закрыть счет ? При звонке на горячую линию, на ли... Читать полностью
Почему не приняли частичное досрочное погашение кредита с уменьшением суммы платежа? Я являюсь заемщиком по дого... Читать полностью