Запрос на предоставление сведений о выгодоприобретателе

25.11.2016 20:26
4807
1
Без оценки
Добрый день! Моя жена является клиентом Бинбанк Столица. Произвела платеж в бюджетную организацию ГБОУ школа 2033 в счет оплаты садика своей дочери В-ой В.А. в размере 1851 руб. 21.11.2016г. Банк по понятным только ему причинам решил, что это сомнительная операция и прислал сообщение следующего вида: Уважаемый Клиент! В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - 115-ФЗ), просим Вас предоставить в АО "БИНБАНК Столица" (далее - Банк) в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня совершения банковской операции, дата операции: 21.11.2016 № платежного документа: 3 сумма операции: 1851-00 рублей назначение платежа: Оплата за В-на В.А. (ДС0000003593494), Дог-р N В-на В.А., ГРУППА N 16 МЛАДШАЯ-2016, Ноябрь 2016. Без налога (НДС). Сведения о выгодоприобретателе В-ой В.А., в частности: 1) копию документа, являющегося основанием для оплаты (договор комиссии, поручения, доверительного управления, агентский договор и т.п.); 2) сведения о выгодоприобретателе (Анкету выгодоприобретателя, заполненную и заверенную Вашей подписью, указав в пункте 1 Анкеты на каком основании Вы совершаете платеж за третье лицо) по форме Банка. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 14. 115-ФЗ, Вы обязаны предоставлять Банку сведения о Ваших выгодоприобретателях. Непредоставление Вами указанных сведений является основанием для отказа Банком в проведении операции клиента, согласно п. 11 ст. 7 115-ФЗ. В соответствии с п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ, принятие в течение календарного года двух и более решений об отказе по основаниям 115-ФЗ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, является основанием для расторжения Предложения по Комплексному обслуживанию. Считаю, что данная операция не попадает под действие ФЗ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ. Обычно я произвожу оплату садика,школы, бассейна моих детей с использованием другого банка, у которого никогда не возникало вопросов по данным платежам. Так получилось, что в данный момент средств в том банке не было на момент необходимости оплаты,поэтому жене пришлось воспользоваться оплатой через интернет- банк Бинбанк Столица. Очень хочется получить разъяснение от банка по данному инциденту, поскольку поддержка банка Бинбанк Столица жене ответить не может.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2016-12-05T16:53:01+03:00
В данной ситуации - без оценки.

Отзывы о вкладах

Быстро и без проволочек

Оценка 5

Не так давно снимал пару АСВ наличными в Европлане, по телефону заказал наличные за пару дней (не 5 рабочего дня как в других). Так получилось, что снятие не потребовалось в день... Читать полностью

28.02.2017

Впечатление положительное, но процедура подписания договоров нуждается в корректировке

Оценка 4

Добрый день! Перед праздниками наткнулся на продукт этого банка "Накопительный счет". Позвонил в банк, решил открыть его. Для этого необходимо было получить карточку банка... Читать полностью

05.05.2016

Боялся зря - всё получилось

Оценка 5

Долго не решался связываться с этим банком: один офис на весь город, отзывов практически нет, да и сайт на банковский не похож, все-таки их профиль - лизинг. Но после получения... Читать полностью

19.02.2016

Банк дорожит своими Клиентами

Оценка 5

В июне 2015 года открыла вклад в банке Европлан. На тот момент ставки банка по вкладам были самыми выгодными среди крупных стабильных банков. Акция 1% бонусными рублями за... Читать полностью

12.11.2015

Неправомерный запрос в бюро кредитных историй

Оценка 4

У меня в банке Европлан открыт вклад, в момент открытия вклада банк оформил заявку на потреб кредит в 30 тысяч рублей и сделал соответствующий запрос в бюро кредитных историй... Читать полностью

26.08.2015

Все нравится

Оценка 5

Накопив небольшую сумму денежных средств, решила, что можно попробовать не просто копить, но еще и заработать небольшие проценты на этом. На данном сайте banki.ru искала наиболее... Читать полностью

14.08.2015

Обслуживание в Банке

Оценка 4

Выбрал Банк для обслуживания начитавшись отзывов на банки .ру. ;) Необходимые документы были подписаны в офисе компании Европлан на следующий день после телефоной заявки, все... Читать полностью

26.07.2015