Перевод остатка денежных средств и закрытие счета
Здравствуйте! 02.09.2025г. Мой расчетный счет ИП был заблокирован службой фин. мониторинга банка с большой суммой денежных средств ( более 6ти млн. рублей ) без объяснения причин, ссылаясь на общу. информацию 115-ФЗ и 161-ФЗ, без каких либо объяснений. В общедоступных источниках нет информации о том, что я состою в списке террористов и экстремистов, на что я посчитал запрос документов необоснованным, т.к. все денежные средства находящиеся на моём расчетном счету получены законным путем. Банк предложил мне закрыть расчетный счет и перевести остаток денежных средств на свой счет ИП в другом банке. 02.09.2025г. Я, не имея таковых принял решение подать отчентость в ФНС и ликвидировать ИП, после чего в чате банка мне написали что переведут остаток денежных средств в течение 7ми рабочих дней на счет физического лица после соглласования реквизитов которые я приложил к заявлению, а именно 11.09.2025г. Информация из налоговой о ликвидации ИП поступила 03.09.2025г. что подтверждает выписка из ЕГРИП, которую я приложил в чате для подтверждения ликвидации ИП и ускорения процесса по закрытию счета. 11.09.2025г. счет так и не закрыли , и каждый день вкл. 19.09.2025г. я писал в чат и задавал вопрос когда будет закрыт мой расчетный счет и переведён остаток денежных средств, на что получал отписку о том , что заявление в работе, и сотрудники профильного отдела занимаются решением данного вопроса и в скором времени все решат. И я писал каждый день в чат и каждый день получал ответ что вопросом занимаются. Но мой вопрос так никто и не решил , а в ночь с 18.09.2025 на 19.09.2025г. пришло сообщение о том , что я могу в течение суток перевести остаток на свой счет ИП//ООО открытый в стороннем банке, на мое сообщение о том, что ИП ликвидировано и деятельность больше не ведется, и я не имею счетов ИП, сотрудник просто продублировал мне предидущее соощение о том, что "я могу в течение суток перевести остаток на свой счет ИП//ООО открытый в стороннем банке". С чего я делаю выводы что сотрудники более двух недель не занимались моим вопросом, а просто затягивали время, чтобы удерживать мои денежные средства, тем самым нарушая ГК РФ. Прошу СРОЧНО разобраться в данной ситуации и перевести остаток денежных средств в кратчайшие сроки, либо предоставить мне мотивированный отказ в письменном виде, для дальнейшего обращения в суд и высшие инстанции для проверки законности действий банка. Не рекомендую данный банк для пользования, только негативный осадок, еще и средства денежные удерживают.

О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Отзывы о продуктах Банка Ozon
Оперативность и гибкость техподдержки
Возникла проблема доступа в ЛК через онлайн-клиент бизнес раздела банка. Нужно было скачать справи о закрытии счета + выписку о движении ДС. Зайти в онлайн банк немогу - решил...
Решение вывода средств с Компании на личный счёт
22.08.2025 в 10:36 позвонил на Горячую линию банка Озон по номеру телефона 88005558991 Ответила оператор Татьяна. Вопрос был по процедуре и комисии при выведении средств со счёта...
Как пластиковой картой пользоваться
Вопрос в чат состоялся в том, могу ли я воспользоваться своей пластиковой картой для бизнеса. Оператор Анна задала вопрос и через некоторое время, я получила четкий, понятный...
Внимательное отношение
Добрый день, столкнулся с ситуацией, когда случайно активизировал услугу Ozon premium, за которую осуществляется плата, обратился к оператору Ozon банка, оперативно ответили и...
Грамотная помощь
13.02.2025 обратилась в службу поддержки банк Озон для помощи по вопросу исчисления налоговой базы для декларации за 2024 год. Специалист очень грамотно и четко дала ответы на мои...
Поддержка
Самый лучший клиентоориентированный банк. Поддержка на высшем уровне. Отвечают оперативно. Хочу добавить, для меня на сегодняшний день лучшие условия именно в этом банке. Хорошие...
Как удержать клиента
У меня несколько бизнесов, один из них был торговля на ОЗОН и выручку с этой площадки переводила на ОЗО банк - было удобн, пониженный % за досрочный вывод, всё меня устраивало...