UniCredit выплатит США 1,3 млрд долларов в рамках урегулирования дела о нарушении санкций

Дата публикации: 15.04.2019 21:47
4 828
46 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Итальянский банк UniCredit заплатит американским властям 1,3 млрд долларов в рамках достигнутого соглашения об урегулировании дела о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), а также санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства финансов США.

В частности, как отмечается в документе, филиалы банка в Австрии, Германии и Италии заплатят 611 млн долларов. По версии американского следствия, UniCredit Bank «осуществил более 2 тыс. платежей на общую сумму более 500 млн долларов через финансовые учреждения в Соединенных Штатах при очевидном нарушении нескольких американских санкционных программ».

Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка страны, сообщила в понедельник, что в рамках этой же договоренности UniCredit выплатит ей 158 млн долларов за «небезопасную и неприемлемую практику, связанную с недостаточным контролем за соблюдением санкций и надзором за своими дочерними банками».

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

46
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии.
По Ливии весьма любопытно. С Ливии санкции ООН сняла в 2003 году. Тони Блэр с визитом навестил Каддафи в 2004 году. В 2011 году на американских "Томагавках" в Ливию прилетела демократия.

Какие санкции вводили против Ливии после 2011 года ?
3

SL/TP
16.04.2019 05:00
Для особо переживающих за далёкую Ливию, могу точно сказать, что такие расследования порой длятся многие годы и наверняка речь идёт о санкционных программах введенных в действие США ещё при жизни товарища Каддафи. Так что нарушили - платите.
И никакая "демократия" им на Томагавках не прилета. Не надо ля-ля, тополя и т.д...
А надо просто открыть Википедию, набрать там слово "Ливия" и прочитать, за что они были наказаны янки, то есть именно этот ваш Каддафи. Там есть раздел: "Ливия и Запад" - ну вот взгляните - кто первый начал то? Штаты их первыми точно не трогали.
Остальное всё проза жизни, а она как известно штука жестокая...
0

Кот Бeгeмoт
16.04.2019 09:56
SL/TP пишет:
И никакая "демократия" им на Томагавках не прилета. Не надо ля-ля, тополя и т.д...
Эмоций поменьше.
Глава объединенного штаба США вице-адмирал США Билл Гортни заявил, что выпущенные по 20 объектам в Ливии 110 ракет - это только первая фаза операции против войск Муаммара Каддафи.
РБК
2

Monikus
16.04.2019 10:00
Ливия владела 5% UniCredit s.p.a.
1

SL/TP
16.04.2019 15:03
Сказал же выше товарищу - напишите в лк, обсудим, но нет же....
Нате читайте: https://meduza.io/news/2019/04/15/unicredit-zaplatit-1-3-milliarda-dollarov-shtrafa-v-ssha-za-narushenie-sanktsionnogo-rezhima-protiv-irana-i-kuby
Какой там год указан? Разве ваш этот 2004?
0

Обучение

Материалы по теме


Все продукты