Итальянский банк UniCredit заплатит американским властям 1,3 млрд долларов в рамках достигнутого соглашения об урегулировании дела о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), а также санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства финансов США.
В частности, как отмечается в документе, филиалы банка в Австрии, Германии и Италии заплатят 611 млн долларов. По версии американского следствия, UniCredit Bank «осуществил более 2 тыс. платежей на общую сумму более 500 млн долларов через финансовые учреждения в Соединенных Штатах при очевидном нарушении нескольких американских санкционных программ».
Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка страны, сообщила в понедельник, что в рамках этой же договоренности UniCredit выплатит ей 158 млн долларов за «небезопасную и неприемлемую практику, связанную с недостаточным контролем за соблюдением санкций и надзором за своими дочерними банками».
Комментарии
Какие санкции вводили против Ливии после 2011 года ?
И никакая "демократия" им на Томагавках не прилета. Не надо ля-ля, тополя и т.д...
А надо просто открыть Википедию, набрать там слово "Ливия" и прочитать, за что они были наказаны янки, то есть именно этот ваш Каддафи. Там есть раздел: "Ливия и Запад" - ну вот взгляните - кто первый начал то? Штаты их первыми точно не трогали.
Остальное всё проза жизни, а она как известно штука жестокая...
Нате читайте: https://meduza.io/news/2019/04/15/unicredit-zaplatit-1-3-milliarda-dollarov-shtrafa-v-ssha-za-narushenie-sanktsionnogo-rezhima-protiv-irana-i-kuby
Какой там год указан? Разве ваш этот 2004?