Задержанные руководители ООО «ТД «Интерторг», в которое входят торговые сети Spar и «Народная семья», подозреваются в хищении 8 млрд рублей у СберБанка. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как уточнил источник в правоохранительных органах, среди задержанных совладелец ООО «ТД «Интерторг» Аллахверди Абдулаев.
«По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО «ТД «Интерторг», предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд рублей злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — сказала Волк. В настоящее время ООО «ТД «Интерторг» признано банкротом.
Абдулаева и двух топ-менеджеров компании задержали в Санкт-Петербурге 10 марта сотрудники следственного департамента МВД России и управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России.
Уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования» расследуют сотрудники следственного департамента МВД. Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. «В Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — добавила Волк.
Следователи назначили судебные экспертизы, провели выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации, сейчас проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами. Как ожидается, в ближайшее время следствие предъявит задержанным обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
