Ежегодная XII Международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» состоится 25 апреля в Москве («Марриотт Гранд Отель»). Организаторы — Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
Генеральный спонсор мероприятия — банк ВТБ, партнером выступает компания Bankers Accuity. Генеральный интернет-партнер — портал Банки.ру.
Ключевой целью конференции является проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов, направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).
В числе основных вопросов — актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований закона о противодействии отмыванию доходов; действия ЦБ, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию доходов, полученных преступным путем; применение российскими банками требований закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).
Будет обсуждаться проект поправок в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, направленный на установление в законодательстве РФ ограничений в правоспособности офшорных компаний. Также запланирована презентация банками — членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов.
Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте АРБ или по телефонам
