XII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» состоится 25 апреля в Москве («Марриотт Гранд Отель», по адресу: ул. Тверская, д. 26).
Организаторы мероприятия — Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. Партнерами выступают компания Bankers Accuity, Альфа-Банк и SWIFT.
Ключевые цели конференции — проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов, направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).
В числе основных вопросов к обсуждению на конференции:
— актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
— действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
— презентация банками — членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов;
— законопроекты, направленные на повышение эффективности противодействия незаконным финансовым операциям;
— применение российскими банками требований закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).
Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте АРБ или по телефонам:
