Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что трое обвиняемых, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное награждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также переводу и обналичиванию денежных средств.
Таким образом, мошенники получили нелегальный доход свыше 21 млн рублей.
По данному факту в июле 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела по обвинению одного из участников данного преступления завершено и направлено в Преображенский районный суд города Москвы. Расследование основного уголовного дела в отношении двух других обвиняемых продолжается.
