Банк HSBC урегулирует дело об отмывании денег в своем подразделении в Швейцарии за 40 млн франков (43 млн долларов). После выплаты штрафа расследование в отношении банка будет прекращено, пишет The Gurdian.
Женевские прокуроры сделали банку выговор за допущенные им «организационные недостатки». Они пообещали не публиковать данные, которые были получены в ходе расследования деятельности HSBC. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что подобный компромисс может быть применен лишь единожды.
Выплату 43 млн долларов, которая является рекордным штрафом, наложенным Женевой, прокуроры назвали «компенсацией». По их словам, эта сумма примерно соответствует той прибыли, которую HSBC получил от проведения незаконных операций.
В феврале этого года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) начал публикацию данных утечки из британского банка HSBC. Документы охватывают информацию об операциях свыше 100 тыс. физических и юридических лиц до 2008 года.
Журналисты сообщили, что HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, «кассирами» диктаторов третьего мира, наркоторговцами и другими «международными преступниками». Кроме того, консорциум выяснил, что клиенты банка занимались отмыванием денег, а HSBC помогал им уходить от уплаты налогов.