В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы, обвиняемой в незаконном обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба МВД.
Деятельность членов группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в 2013 году. Было возбуждено уголовное дело по фактам осуществления банковской деятельности без регистрации или специального разрешения, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, а также неправомерного оборота средств платежей, совершенных организованной группой.
В рамках оперативного сопровождения полицейские провели десятки обысков. В результате были обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
По версии следствия, с целью получения выгоды сообщники создали несколько фирм-«однодневок», посредством которых производились кассовые операции по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц.
Установлено, что от преступной деятельности участники группы получили доход в размере 22 млн рублей.
