Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж более чем 1 млрд рублей, сообщается на сайте правоохранительного ведомства.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По имеющимся документально подтвержденным сведениям злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, совершали перевод денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. С этой целью они представляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам — инвойсам.
По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей.
На основании собранных материалов главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве, ЭКЦ МВД России при силовой поддержке подразделений специального назначения Росгвардии на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «Банк — клиент», электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.
Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.