Список вопросов
Ответ дан

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. После моей просьбы снять деньги с депозита до востребования…

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. После моей просьбы снять деньги с депозита до востребования, банк попросил мой договор с организацией, которая перечислила снимаемую сумму на мой счет. Законно ли это? Сумма небольшая.
Банк, в соответствие с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001года «О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», должен контролировать операции с денежными средствами.

Эксперты

Драч Алексей
Драч Алексей
юрист в Общероссийской общественной организации потребителей ФинПотребСоюз
Гричук Иван
Гричук Иван
юрист в Общероссийской общественной организации потребителей ФинПотребСоюз
counter
Последние вопросы к эксперту
Добрый день, у меня такой вопрос: могут ли банки запрашивать кредитную историю без согласия и...

Добрый день, у меня такой вопрос: могут ли банки запрашивать кредитную историю без согласия и уведомления физ лица,... Читать полностью

Здравствуйте, мой муж взял кредит в Альфа Банке на покупку холодильника и в дополнению к кредиту...

Здравствуйте, мой муж взял кредит в Альфа Банке на покупку холодильника и в дополнению к кредиту подписался на стра... Читать полностью

Добрый день. Я имею в Московском Кредитном Банке ипотечный кредит. 07 марта 2014 года в отделении...

Добрый день. Я имею в Московском Кредитном Банке ипотечный кредит. 07 марта 2014 года в отделении на Сергия Радонеж... Читать полностью

Лукьянова Екатерина Валерьевна , прошу Вас разобраться в моей проблеме 1 апреля 2014 г при...

Лукьянова Екатерина Валерьевна, прошу Вас разобраться в моей проблеме 1 апреля 2014 г при поступлении денежных сред... Читать полностью

могу ли требовать с банка моральный ущерб нанесенный ошибкой по которой мой номер попал в руки...

могу ли требовать с банка моральный ущерб нанесенный ошибкой по которой мой номер попал в руки коллекторов и которы... Читать полностью

здравствуйте.я оформила в кредит телефон.сказали кредит оформляется на 12 месяцев с ежемесячным...

здравствуйте.я оформила в кредит телефон.сказали кредит оформляется на 12 месяцев с ежемесячным платежом 1372.а так... Читать полностью

Добрый День!
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...

Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью

Добрый День!
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...

Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, возвращается ли страховая премия при досрочном погашении...

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, возвращается ли страховая премия при досрочном погашении кредита? Читать полностью

добрый день. взяла кредит в уральском банке реконструкции и развития с принудительной страховкой...

добрый день. взяла кредит в уральском банке реконструкции и развития с принудительной страховкой которая составила... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Здравствуйте! В августе 2014 года мной был взят кредит в Сбербанке России, мне навязали страховку...

Здравствуйте! В августе 2014 года мной был взят кредит в Сбербанке России, мне навязали страховку жизни, объяснив э... Читать полностью

Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Я являюсь заемщиком у сбербанка по ипотеке на покупку жилья...

Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Я являюсь заемщиком у сбербанка по ипотеке на покупку жилья. Половину суммы... Читать полностью

Здравствуйте! Я пришел в банк, чтобы оплатить кредит своей матери. Банковский работник предложил...

Здравствуйте! Я пришел в банк, чтобы оплатить кредит своей матери. Банковский работник предложил сделать перевод де... Читать полностью

Добрый вечер! Постараюсь изложить сложившуюся ситуацию с Альфа-банком. Фактически это претензия отправленная…

Добрый вечер!Постараюсь изложить сложившуюся ситуацию с Альфа-банком.Фактически это претензия отправленная заказным... Читать полностью

Здравствуйте! Я проживаю в г.Волгодонске, где мне был оформлен кредит в счет покупки товара...

Здравствуйте! Я проживаю в г. Волгодонске, где мне был оформлен кредит в счет покупки товара 15.10.2013г на су... Читать полностью

здравствуйте! с моей кредитной карты сбербанка, мошенниками была снята большая сумма денег. картой...

здравствуйте! с моей кредитной карты сбербанка, мошенниками была снята большая сумма денег. картой сама не пользова... Читать полностью

здраствуйте .у меня с карты сняли денги а кто снял как снял не известно.банк выписку не дает подал...

здраствуйте.у меня с карты сняли денги а кто снял как снял не известно.банк выписку не дает подал суд дело расматри... Читать полностью

Добрый день, подскажите как мне правильно поступить в данной ситуации. У меня есть ипотечная...

Добрый день, подскажите как мне правильно поступить в данной ситуации. У меня есть ипотечная кредитная карта Банка... Читать полностью

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,где и как можно узнать информацию о задолженности по кредиту?Мой...

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,где и как можно узнать информацию о задолженности по кредиту?Мой знакомый решил... Читать полностью

Здравствуйте. Сергей. У меня кредитная карта в банке Русский стандарт. С сентября этого года...

Здравствуйте. Сергей. У меня кредитная карта в банке Русский стандарт. С сентября этого года банк изменил правило н... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Изменение данных в договоре Страхование ипотеки
Россельхозбанк

Некорректные данные Читать полностью

Операторы обманывают клиентов
Альфа-Банк

Воспользовалась кредитной картой 365 дней без процентов. Льготный период истек у меня 30 июня. Перед этим я обратил... Читать полностью

работа по договору ГПХ в СВОИ в АЛЬФЕ

Здравствуйте.Меня устроили к Вам на работу без моего ведома. Я оформила карты дебитовые и Карасева Елена Сергеевна... Читать полностью

Хочу взять кредит на поглощения других кредитов
Сбербанк

Хочу взять кредиты на погашение других кредитов и платить один, так будет на много проще и просрочек не будет Читать полностью

не открывается вклад

прошло более 10 часов со времени перевода денег, а вклад не открыт. Читать полностью

Расторгнуть договор с ВТБ
ВТБ

Здравствуйте обратился в отделение банка по адреса г.Томск Комсомольский проспект 70 что бы расторгнуть договор на... Читать полностью

Контакт с представителями банка, кто занимается банкротством физических лиц
Т-Банк

С кем можно связаться по банкротству физического лица. Идет процедура реализации имущества гражданина должника. Бан... Читать полностью

08.07.2025 Другое
Где обещанные банкимани???

Ответьте уже наконец-то где банкимани за оформление дебетовой карты и совершения первой покупки? Всю необходимую ин... Читать полностью

Когда причислят кэшбэк?
Т-Банк

Здравствуйте!08.05.2025 г. оформлена премиальная кредитная карта С7. Старт использования - та же дата. Дата выписки... Читать полностью

Законность действий банка
Альфа-Банк

Зждравствуйте банк ужасный.Комиссия за снятие наличных.Постоянно какие то штрафы,меняют условия договора.Заявляют к... Читать полностью

08.07.2025 О банке