Список вопросов
Ответ дан

У меня есть счет в банке и там размещена значительная сумма денег. Я делала переводы последние 3 месяца…

У меня есть счет в банке и там размещена значительная сумма денег. Я делала переводы последние 3 месяца по вестрен юнион со своего счета, суммы большие достаточно. Последний раз мне сказали что все это выглядит подозрительно и что надо писать письмо в финансовый мониторинг. Я написала что это помощь моим дальним родственникам. Банк сказал что еще будет думать обслуживать меня или нет. Что это такое и почему они так делают? Будут ли звонить моим родственникам или что за этим последует?
Вероника, добрый день.

Скорее всего такая реакция Банка обусловлена положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с положениями данного закона, кредитные учреждения обязаны подавать сведения по ряду операций, совершаемых клиентами. Вряд ли Вашим родственникам будут поступать звонки.

Эксперты

Драч Алексей
Драч Алексей
юрист в Общероссийской общественной организации потребителей ФинПотребСоюз
Гричук Иван
Гричук Иван
юрист в Общероссийской общественной организации потребителей ФинПотребСоюз
counter
Последние вопросы к эксперту
Здравствуйте. В июле 2008 года стал поручителем по кредиту на 200 000 руб. сроком на 5 лет (ответственность…

Здравствуйте.В июле 2008 года стал поручителем по кредиту на 200 000 руб. сроком на 5 лет (ответственность солидарн... Читать полностью

В августе 2011 Хом Кредит банк впарил мне страховку, обманув и представив получение страховки одним из…

В августе 2011 Хом Кредит банк впарил мне страховку, обманув и представив получение страховки одним из условий пред... Читать полностью

22 февраля положила 10 тысяч в банкомат по адресу пр. Завода Серп и Молот, дом 1, (номер операции 0353…

22 февраля положила 10 тысяч в банкомат по адресу пр. Завода Серп и Молот, дом 1, (номер операции 0353. т... Читать полностью

Здравствуйте! Есть ли такие банки в мире, в которых можно оформить дебетовую карту Visa через интернет…

Здравствуйте!Есть ли такие банки в мире, в которых можно оформить дебетовую карту Visa через интернет, находясь в д... Читать полностью

Здравствуйте. Вот уже два месяца Россельхозбанк героически делает мне карту Visa Classic. Когда я подавал…

Здравствуйте.Вот уже два месяца Россельхозбанк героически делает мне карту Visa Classic. Когда я подавал заявление,... Читать полностью

Здравствуйте! 19.12.10.мной был оформлен целевой кредит ч/з магазин "М-видео" тарифный план "М-выгода-18"…

Здравствуйте! 19.12.10.мной был оформлен целевой кредит ч/з магазин «М-видео» тарифный план «М-вы... Читать полностью

Уважаемые Екатерина, Игорь. Куда Вы пропали? Столько вопросов без ответов? Задал вопрос юристам ЗАО…

Уважаемые Екатерина, Игорь.Куда Вы пропали? Столько вопросов без ответов?Задал вопрос юристам ЗАО «Райффайзен... Читать полностью

Добрый день.Возникла следующая ситуация.Мною был взят кредит в Совкомбанке,менеджер при оформлении кредита…

Добрый день.Возникла следующая ситуация.Мною был взят кредит в Совкомбанке,менеджер при оформлении кредита настояте... Читать полностью

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: Я и мой брат взяли в разное время по кридиту…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: Я и мой брат взяли в разное время по кридиту в сбербанке... Читать полностью

День добрый.У меня возникла такая ситуация-дело в том что в январе месяце я оформляла кредит наличными…

День добрый.У меня возникла такая ситуация-дело в том что в январе месяце я оформляла кредит наличными в банке ХОУМ... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Добрый день. № заявления -12296 17.09.2011 г. с моей зарплатной карты было незаконно обналичины все…

Добрый день. N заявления −1229617.09.2011 г. с моей зарплатной карты было незаконно обналичины всед... Читать полностью

В марте 2014 погасил на 3года раньше потребительский кредит брал на 5лет.менеджер посчитал все...

В марте 2014 погасил на 3года раньше потребительский кредит брал на 5лет.менеджер посчитал все проценты что должен... Читать полностью

Добрый День!
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...

Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью

Здравствуйте. У меня кредит в одном из отделений Сбербанка России.Ежемесячно вносятся суммы...

Здравствуйте. У меня кредит в одном из отделений Сбербанка России.Ежемесячно вносятся суммы большие, чем требуется... Читать полностью

Здравствуйте Сергей! я 31.03.2012 г взяла потребительский кредит 150 000 на 5 лет, мне навязали...

Здравствуйте Сергей! я 31.03.2012 г взяла потребительский кредит 150 000 на 5 лет, мне навязали страхование 13 500,... Читать полностью

Добрый вечер! 03 декабря 2014 г. в городе Петрозаводске в одном из банкоматов у моей дочери...

Добрый вечер! 03 декабря 2014 г. в городе Петрозаводске в одном из банкоматов у моей дочери «застря... Читать полностью

Здравствуйте Игорь? Подскажите где в трансзациях нийти информацию о месте , откуда шел платеж...

Здравствуйте Игорь? Подскажите где в трансзациях нийти информацию о месте, откуда шел платеж, город, страна, компью... Читать полностью

Здравствуйте!
г. Краснодар.
Моя мама (ей скоро 90 лет) недавно получила письмо из банка о...

Здравствуйте!г. Краснодар.Моя мама (ей скоро 90 лет) недавно получила письмо из банка о закрытии счёта, якобы... Читать полностью

Скажите пожайлуста, при покупки квартиры я дал залог 50000 тыс ,и написал расписку продавец. Условия…

Скажите пожайлуста, при покупки квартиры я дал залог 50000 тыс,и написал расписку продавец. Условия расписки п... Читать полностью

Здравствуйте! У меня имеются погашенные кредиты в двух банках. Один из них - потребительский, другой…

Здравствуйте! У меня имеются погашенные кредиты в двух банках. Один из них — потребительский, другой —... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Заключение договора с Т-Банком без согласия на биометрию. Требую включить прямой отказ в договор, ссылаясь на ФЗ-152 и решение Вологодского суда.
Т-Банк

Я хочу заключить договор обслуживания с банком, но не хочу соглашаться с обработкой биометрии, по закону банк обяза... Читать полностью

Отказ в возврате средств на оставшийся период по GAP страхованию при полном досрочном погашении кредита.

Я Салимова Рузиля Рафкатовна 16.02.24 при оформлении автокредита было оформлено GAP страхование N⁰6592W/215/G00079/... Читать полностью

Верните мои деньги .
Ozon Банк

Не пускают в личный кабинет,поменяли пароль видимо сами ,данные паспорта постоянно спрашивают,присылала им и данные... Читать полностью

Заблокировали карты.
Т-Банк

С 17.06.2025 банк не может разборкировать карту, из-за подозрения перевода мошенникам. Встреча с представителем Бан... Читать полностью

Озон банк поставил ограничение на платежи и переводы.
Ozon Банк

Озон банк поставил ограничение на платежи и переводы. На горячую линию не дозвониться, в чате не отвечают.  В чате... Читать полностью

Зачем обманывать клиентов?
Сбербанк

Всем, кто не читает договоры по ссылке. При оформлении кредитной карты можно установить лимит (я выбрал 80 т.р.) в... Читать полностью

21.06.2025 О банке
Какузнатьбылливзяткр

Добрый день! Ночью мне присылали коды с разных банков, был взлом госулуг. Как узнать, где были оставлены анкеты на... Читать полностью

Есть ли у меня платная подписка

Если есть то надо отписаться Читать полностью

Разблокировать карту
Сбербанк

Я нахожусь на сво при привышени лимита по переводам, у меня заблокировали сбербанк Онлайн и две карты.  Читать полностью

21.06.2025 Другое
Мошенники сделали перевод с кредитки всех средств
Т-Банк

Здраствуйте, в 2018 году стала клиентом банка, картой не пользовалась. и так получилось что номер телефона сменилс... Читать полностью

21.06.2025 Другое