Список вопросов
Ответ дан

Правомерен ли отказ банка в Москве открыть вклад как частного лица, если у меня в паспорте нет прописки…

16.02.2008 19:33
6
Правомерен ли отказ банка в Москве открыть вклад как частного лица, если у меня в паспорте нет прописки и регистрации?

Здравствуйте, Михаил.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года № 115-ФЗ, банк обязан идентифицировать клиента, и в том числе, установить адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица. Непредставление гражданином соответствующего документа служит основанием для отказа в открытии банковского счета.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему…

Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему кредитному д... Читать полностью

19.09.2008 Вклады
в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом?

в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада "ПОДДЕРЖКА" на 732 дня (11%). Что происходит…

Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада «ПОДДЕРЖКА» на 732 дня... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе "Добрыня". Цена 1 паяч - 9500 руб. Вовремя…

Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе «Добрыня». Цена 1 п... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела проверять…

Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела пров... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Скажите ,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок?

Скажите,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:…

Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, есть ли…

Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, е... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация - "все…

Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация&nbs... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев - то есть двое супругов открывают вклад…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев — то есть двое супругов... Читать полностью

15.09.2008 Вклады
Последние вопросы по теме
Добрый день,имеет ли смысл открывать депозит в евро сроком на 6 мес. под 11.5% годовых с ежемесячной…

Добрый день,имеет ли смысл открывать депозит в евро сроком на 6 мес. под 11.5% годовых с&n... Читать полностью

09.06.2008 Вклады
Существуют ли правила расчета компенсации по вкладам сбербанка до 20 июля 1991г? Возможно ли взымание…

Существуют ли правила расчета компенсации по вкладам сбербанка до 20 июля 1991г? Возможно ли взымание комиссионого... Читать полностью

04.02.2010 Вклады
открытие и ведение счетов клиентов

открытие и ведение счетов клиентов Читать полностью

24.05.2007 Вклады
На момент заключения договора по вкладу Пополняемый депозит СБ РФ процентная ставка составляла 8,5% …

На момент заключения договора по вкладу Пополняемый депозит СБ РФ процентная ставка составляла 8,5%, Изменится ли п... Читать полностью

03.12.2008 Вклады
Уважаемая, Наталья! Посоветуйте куда обратиться за компенсацией, если счет в Сбербанке был открыт 1 июля…

Уважаемая, Наталья! Посоветуйте куда обратиться за компенсацией, если счет в Сбербанке был открыт 1 ... Читать полностью

23.05.2008 Вклады
Уважаемая г-жа Наталья Голованова, Прошу Вас ответить на следующий вопрос: На срочный вклад в сберкассу…

Уважаемая г-жа Наталья Голованова, Прошу Вас ответить на следующий вопрос: На срочный вклад в сберка... Читать полностью

28.07.2008 Вклады
Будучи прописанной в СПб, я живу заграницей. Подскажите, пожалуйста, в какой банк СПб мне нужно обратиться…

Будучи прописанной в СПб, я живу заграницей. Подскажите, пожалуйста, в какой банк СПб мне нужно обра... Читать полностью

31.10.2007 Вклады
Стоит ли в условиях нестабильности курса валют открывать депозит в долларах для того чтобы нивилировать…

Стоит ли в условиях нестабильности курса валют открывать депозит в долларах для того чтобы нивилировать убытки, воз... Читать полностью

09.12.2008 Вклады
Сегодня в одном банке,куда я пришла класть деньги на депозит, мне сообщили, что при процентной ставке…

Сегодня в одном банке,куда я пришла класть деньги на депозит, мне сообщили, что при процентной ставке в 15% годовых... Читать полностью

09.02.2009 Вклады
Если оформлено завещательное распоряжение на вклад, а тот в чью пользу оно оформлено не явился к нотариусу…

Если оформлено завещательное распоряжение на вклад, а тот в чью пользу оно оформлено не явился к нотариусу и не офо... Читать полностью

11.12.2009 Вклады
Последние вопросы организациям
Переводы и платежи на алипей через Сбербанк
Сбербанк

8 июля был отправлен перевод на алипей через Сбербанк На алипей ничего так и не пришло, и на Сбербанк обратно не ве... Читать полностью

Вместо оплаты спила перевели деньги на Яндекс карту без моего согласия
Яндекс Банк

Сегодня оплачивала как обычно сплит сумма почти 40 000зашла как обычно в сплит где на оплате у меня стоит втб карта... Читать полностью

Верификация аккаунта
Ozon Банк

Здравствуйте. Почему в вашем "банке" нет возможности пройти полную верификацию аккаунта и служба поддержки просит в... Читать полностью

19.07.2025 О банке
Не дают закрыть счет и вывести деньги.
ВТБ

​13.12.2024 года в отделении АО «ВТБ-Банк» был заключен договор банковского счета: тип счёта – текущий счёт ФЛ, ном... Читать полностью

Разблокировка счета
Т-Банк

Добрый вечер!Подскажите, пожалуйста, у меня завершилась процедура реализации имущества по банкротству. Информация о... Читать полностью

Разблокировка счета
Сбербанк

Добрый вечер!Подскажите, пожалуйста, у меня завершилась процедура реализации имущества по банкротству. Информация о... Читать полностью

Открытие расчетного счета ИП
Альфа-Банк

Здравствуйте!09.07.2025 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. 16.07.2025 через сайт официал... Читать полностью

Можно ли сделать ещё одну карту
Альфа-Банк

здравствуйте, есть такой вопрос. была сделана карта Альфа банк, ещё очень давно в самом банке, но была утеряна, и з... Читать полностью

19.07.2025 О банке
Домклик повысил процентную ставку спустя пять месяцев после автоматического списания вовремя!!!!

Добрый вечер! Я оплатила пакет услуг Домклик Плюс 05.02.25 ООО СК"СБЕРБАНК страхование жизни "( т е платеж списал... Читать полностью

Здравствуйте, у меня случилась проблема, я когда зашёл в банк проверить свои средства на карте , смотрю у меня списались 1490 рублей за подписку которую я даже не оформлял , возможно ли как-то вернуть эти средства?
Т-Банк

Здравствуйте, у меня случилась проблема, я когда зашёл в банк проверить свои средства на карте , у меня списались 1... Читать полностью