254
Здравствуйте!
Мне пришло такое письмо:
«На основании Вашего письменного заявления на Ваше имя в Банке был открыт текущий счет в рамках пакета банковских услуг «Золотой» (далее — ПБУ). Подписывая заявление, Вы ознакомились, и согласились с условиями заключаемого Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц (далее — ДКБО).
В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный Закон) клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Данная обязанность также закреплена в ДКБО, в соответствии с которым клиент обязуется предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ и ПВК, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в форме, установленной Банком, а также копию договора (иного основания), свидетельствующего о том, что клиент действует к выгоде третьего лица.
Просим Вас предоставить следующие документы и сведения:
1) ….
Дополнительно сообщаем, что Банк не осуществляет блокировку Ваших счетов.»
Объясните пожалуйста, что означает последнее предложение — Дополнительно сообщаем, что Банк не осуществляет блокировку Ваших счетов.
Уважаемый Linky52, добрый день!
Благодарю за обращение. Данная фраза означает, что банк не препятствует Вам в осуществлении операций по Вашему счету, предусмотренных действующим законодательством и условиями договора банковского счета.
Здравствуйте! Моя фирма 10.03.2022г. произвела перевод собственных средств в долларах с валютного счета Сбербанка н... Читать полностью
12 сентября умер муж, моряк, работавший по контрактам на судах загранплавания. Умер на работе. Зарплату получал в в... Читать полностью
Как долго ждать ответ на запрос? Деньги до сих пор не получила моя дочь, банк просто бездействует? Куда ещё жаловат... Читать полностью
Здравствуйте! 05.4.2022 г. при получении дебетовой карты "Можно всё" не стал подписывать согласие на взаимодействие... Читать полностью
Не дан ответ по следующему запросу: https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/435163/Прошло более 5... Читать полностью
Наталья, Здравствуйте !Куда и к кому обратится с жалобой на хамское и не компетентное обслуживание отделение Алтуф... Читать полностью
Можно ли оформить ипотеку не резидентам РФ под залог недвижимости в новостройке если выплачено 70 процентов стоимос... Читать полностью
Добрый день. Я оставляла благодарность сотрудникам офиса в г.Тамбов, своему личному менеджеру Жуковой Людмиле, менр... Читать полностью
Скоро месяц, как меня буквально атакуют с номеров с маской +7967 272 .. .. или +7967 269 .. .. Например, с номера... Читать полностью
Добрый день! С понедельника заблокирован счет юридического лица, каждый раз банк запрашивает новые документы, невоз... Читать полностью
Прошу уточнить, какие именно документы нужны? Все документы , которые запрашивал банк, нами были предоставленны. Та... Читать полностью
добрый день, ответ прислали на почту! с нами так и ни кто не связался. Читать полностью
Добрый день! У нас дикая ситуация с Банком , в голове просто не укладывается. По существу, хотим закрыть расчетный... Читать полностью
Добрый день! Меня зовут Иван Иванович, я представляю интересы компании , которая у Вас имеет РС. Мы хотим закрыть Р... Читать полностью
Добрый день. Прошу дать пояснения действиям банка: раз в год обновляется информация о клиенте системе банк-клиент,... Читать полностью
Создал обращение, тут прдублирую. Ваш Банк в лице (менеджера) попросил закрыть счет, мы работаем с ираном через Дуб... Читать полностью
Мы небольшое предприятие ООО и работаем с РОСБАНКОМ уже наверное с 2007г. по виду услуг "Рассчётно - кассовое обслу... Читать полностью
Здравствуйте. Можно ли ИП с нулевой историей получить кредит для бизнеса?Есть бизнес план, но не по форме банка.Мож... Читать полностью
Добрый день, Мы являемся ЮЛ ИНН 5036090504 ООО "АРМАТЕХ".Выиграли тендер. Заказчик прислал свою форму БГ. Мы направ... Читать полностью
Добрый день. В течение какого времени после списания средств со счета отправителя происходит их зачисление на счет... Читать полностью
Добрый день. Была сделка по продаже недвижимости 20.06.2025, аккредитизация, на сегодняшний день 28.06.2025 деньги... Читать полностью
Предлагает сумму, переводит ее, далее тут же третью часть списывает себе, а заставляет выплачивать ту сумму котору... Читать полностью
Захожу после случившегося на сайт Сбербанка и нахожусь в полном шоке!!«Сбер-надежный банк для каждого клиента".В св... Читать полностью
У меня проблема большинства: из-за какого-то перевода заблокировали счёт. Дело в том, что по выходным я произвожу а... Читать полностью
в личном кабинете есть информация о полисе ОСАГО,но скачать документ не могу Читать полностью
Здравствуйте 29.12.24 открыл в личном кабинете вклад "доходный" на срок до 27.06.25. по 24%. Вчера 27.06.25 так нич... Читать полностью
Человек пытается мне перевести деньги, но банк отказывает так как "высок риск мошенничества" и так каждый раз, звон... Читать полностью
Сбербанк намеренно занижает стоимость имущества для ипотеки Читать полностью
Сбербанк намеренно занижает стоимость имущества для ипотеки Читать полностью