Закон РФ
Раздел III.
Часть 34
……Следует также иметь в виду, что российское законодательство не содержит исчерпывающего перечня документов, удостоверяющих личность гражданина. В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713*(162), документами, удостоверяющими личность гражданина, необходимыми для осуществления регистрационного учета, являются:
паспорт;
свидетельство о рождении — для лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста;
заграничный паспорт — для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации;
удостоверение личности — для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);
военный билет — для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или по контракту;
справка об освобождении из мест лишения свободы — для лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
иные выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность гражданина (например, ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, удостоверение сотрудника органа внутренних дел).
Помимо этого вот ещё что:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
1.1. Идентификация клиента — физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов — физических лиц следующих платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей:
А у меня одна платёжка была на 17000.
Отсюда я могу сделать вывод что действия сотрудников банка не правомерны, т. к. водительское удостоверение
1) выдано гос.органом внутренних дел
2) наличие фотографии
3) наличие ФИО
4) наличие наименования учреждения выдавшего документа
5) дата рождения и место рождения
Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации. Заранее спасибо.
Уважаемый Антон! Спасибо за обращение.
Сбербанк России в своей деятельности руководствуется законодательно-нормативными актами Российской Федерации.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением Центрального банка Российской Федерации «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19.08.2004 г. № 262-П, Банк обязан проводить идентификацию клиентов, которые совершают банковские операции.
Идентификация клиента, являющегося гражданином Российской Федерации, производится на основании документа, удостоверяющего личность. В приложении № 1 к положению ЦБ РФ от 19.08.2004 г. № 262-П указаны документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации.
Относительно правомерности требования предъявления документа, удостоверяющего личность при оплате Вами услуг 24.06.2010 в одном из подразделений Банка, сообщаем, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 03.06.2009 № 121-ФЗ с 01.01.2010 прием банком платежей наличными деньгами осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, за исключением операций по приему от клиентов — физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей.
Искренне сожалея о доставленных неудобствах, будем благодарны, если сочтете исчерпывающими предоставленные разъяснения.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (без пополнения, в конце срока)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (без пополнения, ежемесячно)
Сбербанк
СберКартаСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаСбербанк
СберКарта для участников СВО31.12.2010года в сбербанке № 7786 г. Обнинска, находящегося, по проспекту Маркса 4, у оператор... Читать полностью
Уважаемые эксперты! Прошу Вас дать мне вразумительный ответ вот на такой вопрос: нашу организацию в настоящий момен... Читать полностью
Среди предлагаемых вкладов для населения не увидел вклад до востребования.Почему? Читать полностью
Добрый день!!! Произошла стандартная, как мы позже узнали, для СБ РФ ситуация: 1) При попытке провести операцию по... Читать полностью
Добрый день! Получаю запрплату по банковской карте сбербанка с 2006 года. Перед Новым 2011 годом (30 декабря) отнар... Читать полностью
Как узнать S.W.I.F.T. код Сбербанка России? Читать полностью
Взял в СБ РФ кредит 250 000 руб.С процентами(110 090.35) должен заплатить 360090.35.Ровно через три года погасил до... Читать полностью
Вопрос: Здравствуйте, я оплачивала ипотечный кредит через банкомат, но так получилось что потеряла чеки. Могу ли я... Читать полностью
Здраствуйте.Мой отец держал деньги на пенсионном депозите сбербанка.Он умер,но документов мы не нашли.При жизни он... Читать полностью
Уважаемые эксперты! Почему игнорируется мой вопрос — почему СБ при рассмотрении заявки на кредит в пункте сро... Читать полностью
Здравствуйте. Есть вопрос по ипотеке. Все документы подгружены. На заявку звонока не перезванивают ни мне, ни заст... Читать полностью
Отказалась от онлацен заказа, сказали вернут в течтении 10 рабочих дней и все зависит от вас, можно ли ускорить это... Читать полностью
Хотелось бы разобраться, что это за счет, почему он был оформлен (со слов сотрудника) на загран паспорт и, если он... Читать полностью
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как нам поступить. У нас брат находится на сво , карту свою он оставил маме. По... Читать полностью
Настоящим обращением заявляю следующее:Ранее мной была произведена операция перевода денежных средств, вследствие к... Читать полностью
Значит ли это что я теперь в чс центробанка?по п.1.11: карту я не теряла, доступ к ней или моб банку никому не пред... Читать полностью
2 года назад оформил ипотеку на строительство дома, дом достроен нужно подготовить отчет об оценке. Отче об оценке... Читать полностью
У сестры есть ипотека семейная в ПСБ, она титульный заёмщик , ребенок который дал право на эту ипотеку тоже её. Для... Читать полностью
Был подан лист в банк, в исполнени отказали из - за смены фамилии. Было донесено свидетельство о браке, а так же ра... Читать полностью
пишет превышен лимит смс, неверный код Читать полностью
Есь страхование жизни по ипотеке, В марте был инсульт и страховая выплатила страховую выплату указанную в договоре.... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших online-casino В рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших online-casino В рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших online-casino В рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших online-casino В рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Год назад,у меня была заблокирована дебетовая карта Сбербанк.Спустя год с небольшим, мне пришло сообщение: "Кристин... Читать полностью
Внесла досрочный платеж по своему кредиту. В условиях было указано, что будет списан ближайший платеж. По факту, сп... Читать полностью
https://eu.docworkspace.com/d/sIBfTrPnDAev1kMoG?sa=601.1074 Скрины доказательства, сколько я отправила писем с доку... Читать полностью