193
Банк Дом РФ. заблокировал мой счет по 115 ФЗ. Ну, бывает. Приехав в отделение банка, я написал заявление на закрытие счета с перечислением остатков денежных средств на реквизиты в банке ВТБ. На следующий же день получил отказ. Банк запросил документы. После чего мной в банк была представлена выписка со счета в Сбербанке, подтверждающая легальное происхождение денег, я обосновал, как и просил банк, смысл экономических операций и открытие счета в банке. До сих пор молчание, хотя мой вопрос обещали решить до 20.03.2025! Ответа я так и не получил. Более того, благодаря банку Дом РФ я попал в базу ЦБ по совершению операций без согласия клиента, из за чего мне заблокировали счета в нескольких других банках! "Спасибо" вам большое!
К слову, когда аналогичная ситуация у меня была в Альфа банке, я представил те же документы и мне без разговоров отдали деньги. Вот так работают топовые банки, а не конторы типа Дом. РФ. Разочарован...Если в ближайшее время вопрос не будет решен, будем решать в судебном порядке.
Добрый день!
В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банком было принято решение об отказе в совершении операции по следующим основаниям:
- Непредставление документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств;
- Наличие подозрений, что операции по счетам совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Для пересмотра решения об отказе в совершении операции просим предоставить в Банк:
- Заявление с просьбой о пересмотре решения;
- Документы и сведения, подтверждающие отсутствие оснований для отказа;
- Документы, подтверждающие легитимность источника денежных средств, зачисленных на ваш счет.
После получения и проверки представленных документов Банк рассмотрит возможность совершения ранее отклоненной операции.
С уважением, Екатерина Марченко
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
Накопительный счет
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
здравствуйте! ответа на почте нет.в письме от вас только мое обращение и ссылка на эту страницу. Читать полностью
Добрый день, помогите пожалуйста получить закладную🙏 ипотека оплачена. Номер обращения 1280614 Читать полностью
Здравствуйте. Уже пятый день пытаюсь закрыть текущий счёт,не получилось закрыть и в приложении и в отделении банка.... Читать полностью
Номер договора был скопирован из личного кабинета. А вы его не можете найти.Также я сообщила свое ФИО. Отправила на... Читать полностью
Понятно. Подскажите, пожалуйста, как с ними связаться. Может есть адрес электронной почты или телефон. На сайте это... Читать полностью
Спасибо,уважаемая Екатерина.Это также понятно.Но доверенное лицо географически находиться далеко от ближайшего отде... Читать полностью
Добрый день. получил официальный ответ от банка. Если честно это смешно.Приведу выдержки из ответа и прокомментирую... Читать полностью
Здравствуйте!05 августа 2024 у меня закрылся депозит в вашем банке, который я открывал через маркетплейс Банки.ру. ... Читать полностью
Спасибо.По Исполнительному листу понятно.Но истца физически нет в РФ.Есть только доверенное лицо с ДОВЕРЕННОСТЬЮ... Читать полностью
нет денег на счете в банки ру после закрытия вклада дом рф Читать полностью
Здравствуйте. Уже пятый день пытаюсь закрыть текущий счёт,не получилось закрыть и в приложении и в отделении банка.... Читать полностью
здравствуйте, открыл вклад, а как можно войти в приложение банка, в договоре открытия вклада не нашёл его номер Читать полностью
Банк дом-рф , не раскрывает мой счёт эскроу с моими средствами , он просто игнорирует все мои обращение , как будто... Читать полностью
я 30 июня разместила вклад, почему написано до сих пор банк открывает вклад? Читать полностью
Подскажите пож номер счета Читать полностью
30.06 я подала заявку через Банки.ру об открытии вклада в Дом.РФ и перевела всю сумму по догоовру, до сих пор не пр... Читать полностью
перевод денег через сбп, на счёте дс нет Читать полностью
напишите номер моего счета ,я сегодня открыла у вас вклад Читать полностью
Оператор нужен Читать полностью
на электронной почтепросто письмо с моим же вопросом. где ответ ? я через банки ру открыл счет в лом рф, закинул ту... Читать полностью
Захожу сегодня в ВТБ-Онлайн пару переводов по СБП сделать. Один прошёл, второй (самому себе же в другой банк) "ошиб... Читать полностью
В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 No 1-ФКЗ «О судебной системе Российской... Читать полностью
Понятно, что обходным путем эти комиссии найти можно. Вопрос почему вы их не хотите отображать в истории, наравне с... Читать полностью
10.07.25 сегодня захожу в приложение гляжу на счету деньги, стал смотреть банк офрмил мне рассроску, да действител... Читать полностью
Здравствуйте. 9 июля совершил сделку и у меня списали комиссию за обслуживание (КЗО) по тарифу "трейдер" в раз... Читать полностью
Мне звонят от альфа банка 5 раз в день. Иногда больше. Предлагают открыть счет моему ИП. Через неделю звонков я про... Читать полностью
Здравствуйте. На меня мошенники взяли кредит. было возбуждкно уголовное дело. Банк проценты начислял. я оплатила эт... Читать полностью
161фз как разблокировать? Читать полностью
мне одобрили кредитку, как мне её оформить перезвоните мне пожалуйста на телефон Читать полностью
Прошло 7 дней. Ответа нет. Отправлены претензия в банк и копия в ЦБ. Центральный Банк РФ 80080511432152, АО Т-бан... Читать полностью