15
Добрый день!
Прошу зафиксировать претензию к работе банка Ozon банк.
Ситуация следующая. Я, Мустакимов Артём Александрович, случайно перевел 04.07.2025 денежные средства на счет другого человека. После выяснения обстоятельств оказалось, что получатель никогда не пользовался счетом и даже не проходил полноценную процедуру идентификации.
Со слов получателя: когда-то ему позвонили из банка и предложили открыть счет. Он согласился, но паспортные данные и личная идентификация не проводились. Несмотря на это, в банке был создан счет, на который и поступил мой перевод.
Таким образом:
1. Банк фактически открыл счет без должной идентификации клиента, что противоречит требованиям закона «О противодействии легализации доходов…» (115-ФЗ) и стандартам безопасности.
2. В результате ошибка в переводе не может быть исправлена обычным способом: для возврата денег банк требует, чтобы получатель проходил идентификацию, чего он делать не хочет.
3. Вся сложность и риски легли на меня, как добросовестного клиента, хотя проблема возникла из-за нарушения процедур со стороны банка.
Прошу:
• Провести внутреннюю проверку по факту открытия счета без подтверждения личности.
• Обеспечить возврат моих денежных средств на мой счет без необходимости вовлекать в процесс постороннего человека.
• Дать письменный ответ о принятых мерах.
Считаю данную ситуацию грубым нарушением прав клиента и безопасности банковских операций.
Мустакимов Артём Александрович 12.09.2025 +79022779779
Здравствуйте.
Я всё проверю и как можно скорее вернусь к вам с результатами.
Предложения банка
мне, обычному клиенту Озон банка, без каких-либо предварительных уведомлений или объяснений был полностью заблокиро... Читать полностью
Являюсь клиентом банка 2 года. До этого вопросов не было. Но, как говорится, только критические ситуации помогают п... Читать полностью
Данная услуга была отключена.Требую предоставить доказательства, что уведомления подключил именно я. Читать полностью
Здравствуйте, при попытке создать учетную запись в озон банке на мой номер телефона (он у меня привязан ко всем бан... Читать полностью
после обращения сюда, мне ответили в чате приложения банка, что изучат мой вопрос, потом опять написали что я време... Читать полностью
Провести проверку действий АО «озон-Банк» на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации, включая Феде... Читать полностью
Не выводят денежные средства по реквизитам, заблокировали личный кабинет , деньги вернулись на счет, вы посоветовал... Читать полностью
Здравствуйте! Огромное спасибо за внимание! Очень жду вашего ответа! Читать полностью
Здравствуйте. Заблокировали карту за подозрительные операции, которые были неделю назад. У меня есть все чеки опера... Читать полностью
Столкнулся сегодня с проблемой сразу после пробуждения. К сожалению мой счет в озон банке был заблокирован и я сраз... Читать полностью
Данная услуга была отключена.Требую предоставить доказательства, что уведомления подключил именно я. Читать полностью
Спасибо, денежные средства поступили. Пожелание, впредь направлять их не счет отправителя, а на баланс перемещать т... Читать полностью
Всегда радовал озон банк мне как участнику СВО удобно и быстро. А вчера мне приостановили операции из за того что м... Читать полностью
Заблокировали карту из за переводов, я нахожусь не в своëм городе, это последнии мои деньги, мне нужно срочно ехать... Читать полностью
У меня заморозился счëт в озон из-за подозрительных операций и спуст пару часов мне пришел возврат средств на Озон... Читать полностью
На Озоне сделан заказ 0146730275-0089. 1 товар пришел в ненадледащем состоянии. Оформила возврат 09.09.25. Его сог... Читать полностью
Здравствуйте. Подскажите как можно снять блокировку ЦБ наложенную вашим банком? Я отправлял два раза запрос в интер... Читать полностью
Написал заявление , отправил на почту . Ответа до сих пор нет . в чем причина? Читать полностью
ozon банк списывает с ozon карты денежные средства в размере 99 руб. за sms оповещения, которые мной не были подклю... Читать полностью
Альфа банк не может вернуть денежные средства, так как они посмотрели, что деньги уже ушли в озон банк. Я согласна,... Читать полностью
мне, обычному клиенту Ак барс банка, без каких-либо предварительных уведомлений или объяснений был полностью заблок... Читать полностью
мне, обычному клиенту Озон банка, без каких-либо предварительных уведомлений или объяснений был полностью заблокиро... Читать полностью
мне, обычному клиенту ВТБ банка, без каких-либо предварительных уведомлений или объяснений был полностью заблокиров... Читать полностью
Не могу зайти в приложение мобильного банка, ввожу номер теле5-пишет некорректные данные. А входу по логину и парол... Читать полностью
Где находится раздел "Заявки"? Читать полностью
мне, обычному клиенту Озон банка, без каких-либо предварительных уведомлений или объяснений был полностью заблокиро... Читать полностью
Почему с участника сво берут комиссию при переводе денежных средств? Читать полностью
Сделал виртуальную карту,товарищ живет за границе и решил мне вернуть долг,переводил непонятно как в итоге заблокир... Читать полностью
fe3d24f1-42b1-11f0-a729-33d5be8e730d-a Читать полностью
Да не нужно консультировать меня. такое в вашей практике было и деньги вы возвращали. Вы просто ошибочно переведенн... Читать полностью