Отказ банка в исполнении платежного поручения

Уважаемый status2010! По ситуации, описанной Вами в обращении, поясняем, что Банком проанализированы представленные Вами документы по определению целей финансово-хозяйственной деятельности и финансового положения, а также источников происхождения денежных средств в соответствии с пп.1.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). По результатам анализа Банк реализовал права, предусмотренные п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ в отношении операций, осуществляемых Вами по счету, а также п. 5.2 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ в отношении договора, заключенного с Вами, с направлением Вам соответствующих уведомлений в установленные нормативными актами сроки. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации со дня направления клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета до дня, когда договор считается расторгнутым, Банк не вправе осуществлять операции по банковскому счету клиента, за исключением операций по начислению процентов в соответствии с договором банковского счета, по перечислению обязательных платежей в бюджет и операций по возврату Вам остатка денежных средств на другой счет в течении семи дней с даты получения соответствующего письменного заявления. Таким образом, перечисление денежных средств после расторжения договора банковского счета возможно на счет, открытый Вашему юридическому лицу в другой кредитной организации. С уважением, АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)