Произвол банка

Уважаемый клиент, Во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, а также иных нормативных актов действующего законодательства РФ, банк проводит анализ операций своих клиентов. Принимаемые банком меры, включая переговоры с клиентами, запросы дополнительных сведений (документов) и анализ деятельности клиентов, предусмотрены законодательством Российской Федерации. В Вашем случае внимание банка привлекли операции по зачислению денежных средств на Ваш счет, в частности, по взысканию средств по исполнительным документам. Руководствуясь рекомендациями Банка России в части возможного осуществления участниками расчетов схем с использованием исполнительных документов, банком 07.11.2018 был направлен запрос на предоставление сведений и документов об источниках происхождения денежных средств на счете. Предоставленные сведения и договор не являлись достаточными для обоснования операций в соответствии с назначением платежей. В целях минимизации риска вовлечения в проведение сомнительных операций банк 07.11.2018 заблокировал банковскую карту и ограничил возможность проведения расходных операций в системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» согласно п.5.5. п. Г) «Условий выпуска расчетной банковской карты ПАО АКБ «Авангард»» до предоставления запрошенных документов. В тот же день банк направил в Ваш адрес дополнительный запрос на предоставление уточняющих сведений (документов). Вопрос о разблокировке банковской карты может быть решен по факту рассмотрения представленных Вами документов (сведений). В действиях банка отсутствуют нарушения действующего законодательства Российской Федерации и условий заключенного с Вами договора. ПАО АКБ "Авангард"