Произвол

Уважаемый Клиент! Обслуживание Клиентов осуществляется Банком в полном соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также внутренними нормативными документами Банка. В соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) Банк обязан выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. В соответствии с п.3.2.12 Условий дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» Банк имеет право приостановить дистанционное обслуживание, а также отказывать клиентам в приеме распоряжений на проведение операций по банковскому счету и других ЭД, признанных равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случае выявления сомнительных/подозрительных операций клиентов, при этом принимать от таких клиентов только надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью клиента/уполномоченного лица клиента/представителя клиента. По результатам проведенной проверки 07.04.2020 было ограничено проведение операций в ДБО, 08.04.2020 Вам был сделан запрос о предоставлении сведений, документов. 10.04.2020 по запросу были предоставлены, направлены на проверку, одновременно Вами предоставлены платежные поручения на бумажном носителе. По имеющейся информации платежные поручения были исполнены, ограничение снято. С Вами связались сотрудники Банка для предоставления необходимых разъяснений. Надеемся на понимание и продолжение сотрудничества. С уважением, АО «Россельхозбанк»