Блокировка счёта, отсутствие уведомления

Уважаемый Клиент! Обслуживание Клиентов осуществляется Банком в полном соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также внутренними нормативными документами Банка. В соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) Банк обязан выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. В соответствии с п.3.2.12 Условий дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» Банк имеет право приостановить дистанционное обслуживание, а также отказывать клиентам в приеме распоряжений на проведение операций по банковскому счету и других ЭД, признанных равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случае выявления сомнительных/подозрительных операций клиентов, при этом принимать от таких клиентов только надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью клиента/уполномоченного лица клиента/представителя клиента. По результатам проведенной проверки 30.04.2020 Вы были оповещены по системе Интернет-Клиент об ограничении счета и Вам был направлен запрос о предоставлении документов в срок до 07.05.2020. 08.05.2020 от Вас в адрес сотрудника Банка поступило письмо с просьбой об отсрочке даты предоставления документов, так как требуется время для подготовки документов. Банк удовлетворил Вашу просьбу и разрешил предоставить документы по мере их готовности, о чем было сообщено Руководителю по электронной почте ответным письмом. Также Вас заверили, что все предоставленные по запросу документы будут рассмотрены оперативно. На данный момент информация и документы по запросу предоставлены не были. Действия Банка соответствуют требованиям действующего законодательства и внутренним нормативным документам. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, АО «Россельхозбанк»