Тинькофф Банк

Неправильно работает финансовый мониторинг Тинькофф

25.05.2021 13:16
2705
2
Без оценки
Не советуют открывать расчетные счета в этом банке, тк вы, будучи добросовестным предпринимателем, с вероятность в 100 процентов получите отказ по 115ФЗ. Я сама лично пыталась открыть у них расчетный счет для взаиморасчета  с водителями Яндекс Такси, потратила на переговоры с банком 6 дней, приезжала к ним в офис, на проходную, а как доехала до дома получила необоснованный отказ от Руководителя отдела финансового мониторинга Ж-ва С. С., хотя на встрече меня просто сфотографировали и вручили два конверта и сказали, что через 2 часа вам откроют расчетный счет,  потом пробовала связаться с сотрудниками банка по телефону снова, они слушать ничего не хотят, им все равно, что я предприниматель, который работает уже больше 2 лет, даже с учетом предоставления оригиналов всех документов по ИП, выписок по счетам из других банков, договоров с контрагентами.и согласна пройти полиграф, чтобы доказать, что я не злоумышленник..  СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА БАНКА РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО и сотрудники банка не могут тебе никак помочь, потому что есть система, которую они изменить не могут или не хотят, тут не знаю... Итог: НЕ ТЕРЯЙТЕ НА ЭТОТ БАНК ВРЕМЯ. Также, готова рассказать подробнее по телефону: Б-ва Екатерина +7916284****
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2021-05-25T16:20:57+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия отделов финансового мониторинга находятся вне компетенции Народного рейтинга – принимаем отзыв без оценки.
Тинькофф Банк
Тинькофф Банк
2021-05-28T12:38:02+03:00
Приветствуем. Процесс открытия расчетного счета в вашем случае затянулся из-за того, что нам нужно было время на дополнительную проверку. Обычно, мы открываем счета гораздо быстрее. По существу отрицательного решения ранее вам и правда отправляли официальный документ с разъяснением причин: [quote]Банк в праве отказать клиенту в открытии расчетного счета. Настоящее право определено пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 3.4.6 Условий комплексного банковского обслуживания. Причиной для отказа послужило наличие подозрений о том, что целью заключения такого Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. [/quote] Добавить нам больше нечего.

О банке

Народный рейтинг

2 место
из 324 банков
4,41
средняя оценка
16%
решено проблем
24 114
отзыва
23 955
ответа
Написать отзыв

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Тинькофф Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Тинькофф Банк
до 17.12%
годовых
от 61 дн.
срок

Тинькофф Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Тинькофф Банк
до 15.09%
годовых
от 61 дн.
срок

Тинькофф Банк

Накопительный счет
Тинькофф Банк
7%
годовых
от 30 дн.
срок

Тинькофф Банк

Наличными
Тинькофф Банк
15.58% — 40%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет

Тинькофф Банк

Наличными
Тинькофф Банк
15.58% — 40%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет

Тинькофф Банк

Под залог (авто)
Тинькофф Банк
15.58% — 50%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет

Тинькофф Банк

Под залог (недвижимости)
Тинькофф Банк
15.58% — 49.84%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет

Тинькофф Банк

Автокредит наличными
Тинькофф Банк
15.8% — 40%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 5 лет

Тинькофф Банк

На образование
Тинькофф Банк
15.58% — 20%
Полная стоимость кредита
до 15 млн.
на срок до 15 лет

Отзывы об РКО Тинькофф Банка

Отличная работа операторов тех. поддержки

Оценка 5

Отличная работа специалиста техподдержки Александра! Оперативно и грамотно решил проблему с терминалом и эквайринговыми операциями! Отличный специалист в области обслуживания... Читать полностью

03.05.2024

Даниил суперконсультант

Оценка 5

Обратилась в банк для настройки интеграции, хотела сделать замену терминала, т. к не получалось настроись интеграцию со СБИС. Вместе с консультантом провели поверку и оказалось... Читать полностью

02.05.2024

Благодарность нашему Менеджеру

Оценка 5

Выражаем благодарность нашему менеджеру за оперативную помощь в решении вопросов по зарплатному проекту, по работе клиент-банка. Своевременно получили консультацию, а потом, при... Читать полностью

27.04.2024

Спасибо представителю Гузель

Оценка 5

Обратился в Тинькофф по поводу регистрации ИП. На встречу приехала представитель Гузель. Дело в том, что встреча по регистрации ИП не самый быстрый процесс, в силу технической... Читать полностью

26.04.2024

По факту самый лучший в плане безопасности и помощи населению банк

Оценка 5

Здравствуйте. Наконец-то нашел время оставить отзыв о самом лучшем банке в России в плане безопасности и помощи населению. Здравствуйте. Наконец-то нашел время оставить отзыв о... Читать полностью

24.04.2024

Спасибо за помощь

Оценка 5

Качественная и быстрая консультация! Спасибо за помощь! Менеджер Татьяна очень приятный и отзывчивый человек, вникала в проблему и оперативно ее решила и все объяснила.Узнал много... Читать полностью

21.04.2024

Хочу поблагодарить сотрудника Тинькофф! Его имя Шамхан

Оценка 5

Очень быстро и понятно решил мой вопрос, не навязывая дополнительные услуги, все подробно объяснил, те темы, которые я не мог понять. Огромная благодарность банку Тинькофф за... Читать полностью

19.04.2024
Все отзывы

Отзывы о продуктах банка