Заблокировали карту по 115 фз и не могут принять объясняющие документы онлайн

Уважаемый Lifeexplorer! Искренне сожалеем, что у Вас сложилось негативное впечатление о Банке. В соответствии со ст.7 Федерального Закона №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный Закон №115-ФЗ) и утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, АО "Почта Банк" осуществляет мероприятия по выявлению операций, связанных с легализаций (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, проводит мероприятия, направленные на минимизацию риска совершения таких операций. Также в соответствии п. 7.14 и п. 7.15 Условий открытия и обслуживания сберегательного счета и предоставления потребительского кредита в АО "Почта Банка", Банк вправе заблокировать банковскую карту и/или "Почта Банк Онлайн" (ПБО) при выполнении Банком требований Федерального закона №115-ФЗ. 08.12.2022 г. Вам было направлено СМС уведомление об осуществлении блокировки банковской карты и приостановлении приема распоряжений посредством "Почта Банк Онлайн". Дополнительно СМС-уведомление содержало информацию о необходимости предоставить документы и сведения по операциям. В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона. Для рассмотрения возможности разблокировки Карты Вам необходимо предоставить документы, раскрывающие источник происхождения денежных средств, поступивших на счет, а также разъяснения экономического смысла переводов на счета третьих лиц. Документы в электронном виде просим направить на ящик ben@pochtabank.ru. После отправки документов, Вы можете сообщите нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно взять Ваше письмо в работу. Надеемся, что помогли Вам разобраться в данном вопросе. С уважением, Ольга, Эксперт Службы претензионной работы АО "Почта Банк".