Обман клиентов при проведении swift переводов

Здравствуйте! Исходя из имеющихся документов и сведений перевод осуществлялся иным лицом. Банк в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обязан обеспечивать банковскую тайну по операциям клиентов. Дополнительно сообщаем, что кредитная организация осуществляет расчеты по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России; при отсутствии правил проведения отдельных видов расчетов – по договоренности между собой; при осуществлении международных расчетов – в порядке, установленном федеральными законами и правилами, принятыми в международной банковской практике. Принятие решения о зачислении денежных средств на счета в иностранных кредитных организациях находится вне контроля и влияния Банка. В настоящее время, в связи с санкционной политикой со стороны ряда недружественных государств, иностранными банками усилен комплаенс-контроль трансграничных переводов, и в ряде случаев принимаются решения об отказе в переводе/зачислении денежных средств. Иностранные банки (в т.ч. банки-корреспонденты) при принятии решения по трансграничным переводам руководствуются своими универсальными правилами о рисках (внутренней политикой банка). В связи с этим сотрудники Банка всегда предупреждают клиентов о возможных рисках при осуществлении перевода, поскольку Банк не может гарантировать зачисление денежных средств на счета получателей в иностранных банках. Также обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время в соответствии с требованиями регулятора выплата денежных средств, поступивших после 00.00 часов по московскому времени 9 сентября 2022 года на счета, открытые в иностранной валюте, осуществляются в рублях по определяемому Банком курсу.