Заблокировали карту, в связи в подозрении осуществления легализации доходов полученных преступным путём

28.02.2025 18:28
548
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен

Здравствуйте, хочу оставить отзыв о банке ПСБ, заблокировали карту без каких либо причин и оснований. Пришла смска счастья о том что карта заблокирована по подозрению отмыванию денег, позвоните по номеру. Позвонила по номеру сказали предоставить документы по операциям, каким именно не сказали, сказали только что это сделал фин мониторинг. По моей карте только 4-5 пополнений где из них пополнение наличными в ВАШЕМ ЖЕ ОФИСЕ и одно через банкомат АЛЬФА БАНК так как ваш старый банкомат по улице Московское шоссе 108 не принимает новые пятитысячные купюры, фин мониторинг посчитает это враньём, посмотрите логи, сначала пробовала в их банкомате, как не получилось рядом положила через АЛЬФА БАНК. Все операции проводились в магазинах, тем более продуктовых и один раз заплатила за квартиру. Буду отправлять ещё пробовать досудебную претензию, так как даже не вижу объективных причин для моей блокировки, тем более кидать подозрения в легализации средств полученные преступным путём. Была задета честь и нанёсен моральный ущерб. На следующей неделе иду в офис предоставляю все документы, которые вам нужны и точно буду пытаться судиться с вами! Тем более оформила на нее свою стипендию спасибо! Плюс ещё вспомнила при оформлении карты сотрудники офиса по адресу Гончарова (ну он у нас один в городе) в тихоря, оформила страховку сказала положите 2000 рублей, чтобы активировать карту. Вот вам и ПСБ!!!

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-03-18T15:00:29+03:00
«Плюс ещё вспомнила при оформлении карты сотрудники офиса по адресу Гончарова (ну он у нас один в городе) в тихоря, оформила страховку сказала положите 2000 рублей, чтобы активировать карту», — расскажите, пожалуйста, более подробно, о данной ситуации. Укажите дату оформления карты. 18.03.2025 15:00 Оценка не засчитана, так как нет ответа от автора.
ПСБ
ПСБ
2025-03-19T15:19:39+03:00
Здравствуйте. В соответствии с законом, мы обязаны выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма. Мы имеем право блокировать действие банковской карты без уведомления клиента в случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения держателем обязательств, предусмотренных п. 5.3 Правил выпуска и обслуживания банковских карт. Отмечаем, что законом установлен запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 28.02 были установлены ограничения. Для рассмотрения возможности их снятия, необходимо обратиться в офис и оформить соответствующее заявление.

О банке

Народный рейтинг

25 место
2,33
средняя оценка
-
решено проблем
3 289
отзыва
3 039
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах ПСБ

Помогли разобраться и установить необходимые для функционирования программы

Оценка 5

Я не так давно стал клиентом Промсвязьбанка (12.06 заказал дебетовую карт, 19 получил и активировал её). Как новый клиент все функции и программу лояльности я не знал поэтому за... Читать полностью

24.06.2025

Спасибо за карту

Оценка 5

В конце мая обратилась в офис на Ярослава Гашека с вопросом о кэшбэке по карте петербуржца. Сотрудники ответили на вопросы, рассказали про категории и предложили перевести пенсию и... Читать полностью

24.06.2025

Оформление карты СВОи и помощь с установкой мобильного приложения

Оценка 5

Обратился в отделение банка на Камчатке по адресу улица Тушканова дом 11. Офис чистый, сотрудники приветственные , на все все вопросы ответили ,рассказали про продукты банка... Читать полностью

23.06.2025

В поддержке рассказали как отключить платные оповещения по карте

Оценка 4

Карту ПСБ получала в феврале 2025 года. Забыла узнать в отделении банка об смс оповещениях по карте, поэтому 20 февраля написала в чат банка в 18:56. Оператор Виктория подключилась... Читать полностью

22.06.2025

В поддержке рассказали как платить картой онлайн

Оценка 5

Обратилась в поддержку 16 июня в 13:18 с вопросом "как оплатить картой онлайн телефоном, а не физической картой?" В приложении самостоятельно мне нашла как подключить оплату... Читать полностью

22.06.2025

Юлия разъяснила условия акции

Оценка 5

Мне были непонятны условия акции "Зарплатный бонус". Несколько раз банк давал ответы, что нужно ознакомиться с условиями акции или цитировал пункт условий акции. А сами условия... Читать полностью

21.06.2025

Помогли подключить программу лояльности

Оценка 5

У меня есть дебетовая карта, но к ней до сих пор не была подключена программа лояльности. С вопросом как ее подключить, я 15.06.25 обратился в чат банка. Мне ответил Никита... Читать полностью

21.06.2025