Блокировка по 115 ФЗ при переводе со Сбера самому себе

Уважаемая user-821621800551! Спасибо за Ваш отзыв. Нам важно знать, когда наши Клиенты сталкиваются с трудностями. Все проверили и выяснили, что, действительно, Ваша карта и совершение расходных операций в личном кабинете заблокированы в соответствии с п. 14 ст. 7 ФЗ-115. Поясним, что Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона. Видим, что 12.05.2025 г. Вы частично предоставили в Банк документы, которых недостаточно для принятия решения о разблокировке Вашей карты, 20.05.2025 г. Вам был направлен дополнительный запрос о предоставлении недостающих документов. Однако на настоящий момент документы от Вас не поступали. Отметим, что Банк запрашивает документы в необходимом для принятия решения объеме, исходя из характера операций Клиента. В настоящий момент для разблокировки Вам необходимо предоставить: - источник происхождения денежных средств, поступающих на счет в ПАО СБЕРБАНК (в предоставленной выписке отсутствуют ФИО и назначения платежей); - договоры займа, заключенные с finterra, bistrodengi.ru, EQVAZAIM, ekapusta, MKK ROKETMAN, CREDITPLUS, L-FINANCE, MKK ZAYM EKSPRESS и прочими, скрины из личных кабинетов с суммами займа и остатка долга; - пояснения экономического смысла данной закредитованности в различных МКК; - пояснить, связаны ли операции со сторонними физическими лицами, с ведением предпринимательской деятельности, осуществлением ставок в букмекерской конторе, онлайн казино или покупкой криптовалюты (при наличии подобных операций необходимо также предоставить: скрины из личного кабинета, подтверждающие прохождение верификации/регистрации на платформе, и скрины с историей операций по покупке/продаже криптовалюты либо осуществлением ставок). Документы в электронном виде Вы можете направить нам на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". После отправки документов, просим сообщить нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно направить Ваше письмо на рассмотрение коллегам. Также дополнительно информируем, что ограничение дистанционного банковского обслуживания не является препятствием для распоряжения денежными средствами. Снятие средств с заблокированного счета возможно при оформлении заявления на перевод денежных средств в другой Банк при обращении в отделение Банка. При этом за осуществление перевода взимается комиссия, в соответствии с Тарифами Банка. В случае, если Вы оформите заявление на перевод, сообщите нам об этом в комментариях, и мы постараемся исполнить его в приоритете. Надеемся, что наши пояснения помогли Вам разобраться в ситуации, и Ваш вопрос будет в скором времени решен. С уважением, Дарья Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".