Выступающее основным владельцем Банка Казани ООО «Лизинг-трейд» намерено взыскать с местного предпринимателя Азата Гарипова почти 9 млн рублей за предоставленные в лизинг грузовики. Сделка была проведена по фиктивным документам, и деньги лизинговой компании фактически были похищены. Предприниматель отделался условным сроком, а «Лизинг-Трейд» готовит к нему исковое заявление, рассчитывая компенсировать ущерб в порядке гражданского судопроизводства, говорится в материале, опубликованном на днях казанской редакцией газеты «Коммерсант».
Как стало известно изданию, Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу «Лизинг-Трейда» на приговор 37-летнему Азату Гарипову. Так, 19 сентября этого года он был осужден Вахитовским райсудом Казани. Гарипову вменялась часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2014 году он похитил у компании более 8,8 млн рублей. Райсуд переквалифицировал обвинение, признав фигуранта виновным по более мягкой статье, сейчас уже утратившей силу, — 159.4 («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности»). Как сказано в приговоре, на момент совершения преступления эта статья была действующей, поэтому действия Гарипова «не декриминализованы».
По данным kartoteka.ru, ООО «Лизинг-трейд» было зарегистрировано в Казани в 2005 году, уставный капитал компании составляет более 315,8 млн рублей. Владельцем является бывший вице-мэр Казани, председатель правления Банка Казани Оскар Прокопьев. В свою очередь, лизинговая компания является ключевым участником Банка Казани.
Как сказано в материалах дела, в феврале 2013 года Гарипов купил ООО «Конвей» (в настоящее время находится в стадии ликвидации), которое было зарегистрировано в Казани в 2009 году со специализацией на вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Учредителем и директором компании он сделал свою знакомую, но фактически «всю деятельность осуществлял сам». В приговоре говорится, что Гарипов ранее от имени своей фирмы уже прибегал к услугам «Лизинг-Трейда» и «в полном объеме исполнял обязательства в соответствии с условиями договоров финансовой аренды», в связи с чем у сотрудников лизинговой компании о нем «сложилось мнение как о добросовестном плательщике».
Согласно материалам дела, в декабре 2014 года Гарипов подал в «Лизинг-Трейд» заявку о намерении приобрести два тягача Volvo и Scania, а также два полуприцепа-рефрижератора к ним. При этом были составлены фиктивные документы о том, что техника будет приобретаться у некой фирмы под названием «Турбокомпрессормаш». В приговоре сказано, что мошенник получил реальные паспорта транспортных средств, а также все реквизиты этой фирмы, но «при неустановленных следствием обстоятельствах». Далее Гарипов оплатил первоначальный взнос в размере 30% стоимости техники, после чего лизинговая компания перечислила на счет «Турбокомпрессормаша» деньги, а Гарипов, «получив возможность распоряжаться сразу же в день перечисления, путем обмана и злоупотребления доверием совершил их хищение». Далее «с целью сокрытия своих преступных действий» он представил сотрудникам «Лизинг-Трейда» фиктивные акты приема-передачи спецтехники. Также «с целью создания видимости исполнения обязательств» он в течение нескольких месяцев делал выплаты, но затем прекратил их. «Денежные средства на приобретение транспортных средств не направил, обязательств по заключенным договорам лизинга не выполнил, денежные средства не вернул, а путем обмана и злоупотребления доверием совершил их хищение», — сказано в приговоре.
Уголовное дело в отношении Гарипова было возбуждено 8 сентября 2016 года в следственном управлении Управления МВД России по Казани по заявлению руководства «Лизинг-Трейда». В райсуде он полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В результате райсуд назначил Гарипову три года лишения свободы условно.
Такое решение не устроило «Лизинг-Трейд». Оспаривая его в ВС, директор по правовым вопросам компании Олег Дорофеев попросил приговор отменить. По его мнению, действия Гарипова должны быть квалифицированы именно по статье 159 УК (предусматривает до десяти лет лишения свободы). «Невозмещение Гариповым материального вреда следует признать отягчающим наказание обстоятельством. Гарипову назначено несправедливое наказание, и необоснованно применена статья 73 УК РФ (условное наказание. — Прим. «Коммерсанта»)», — заявил юрист.
Однако ВС отказал компании в удовлетворении жалобы, посчитав приговор райсуда «обоснованным и справедливым», и не стал ничего менять. Приговор вступил в законную силу.
«ООО «Лизинг-трейд» будет оспаривать данное решение в вышестоящих инстанциях. Ни в процессе предварительного следствия, ни за время судебного разбирательства Гарипов не возместил денежные средства. В настоящее время готовится исковое заявление в отношении Гарипова в порядке гражданского судопроизводства о взыскании с него суммы причиненного ущерба», — заявил «Коммерсанту» Дорофеев.
