​Совкомбанк выявил новую схему закольцованных транзитных операций

Дата публикации: 07.05.2021 11:57
15 281
19 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Совкомбанк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Отмечается, что характер переводов транзитный и не соответствует обычной практике использования карточных продуктов банка. «Как правило, банком — отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями», — уточняют в Совкомбанке.

«В настоящий момент клиентам, проводившим подобные операции, приостановлена возможность удаленного обслуживания со стороны службы финансового мониторинга Совкомбанка. По данному инциденту проводится проверка службой безопасности, в ближайшие дни банк планирует обратиться в правоохранительные органы для установления связей данных операций с противоправной деятельностью, а также выявления роли сотрудников банков в этих мошеннических операциях», — пояснили в банке.

По данным Совкомбанка, некоторые клиенты финучреждения были вовлечены в незаконные операции третьими лицами без осознания своей личной ответственности. «Мы приносим им свои извинения за неудобства, связанные с ограничениями в обслуживании», — сообщили в банке.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

19
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Банк еще не знает зачем люди переводили деньги друг другу, но уже решил, что операции незаконны и сдал своих клиентов в полицию..
Захотят ли люди становиться клиентами этого банка, зная, что банк сдает своих клиентов в полицию, если чего-то не понимает?

P.s. Любой адекватный банк сначала мог бы связаться со своими клиентами и уточнить у них все интересующие вопросы. Если что-то не устраивает в клиенте, то заблокировать счет, а не стучать сразу в полицию
9

n*******@gmail.com
07.05.2021 17:14
ruslansa44igullin пишет:
Банк еще не знает зачем люди переводили деньги друг другу, но уже решил, что операции незаконны и сдал своих клиентов в полицию..
Захотят ли люди становиться клиентами этого банка, зная, что банк сдает своих клиентов в полицию, если чего-то не понимает?

P.s. Любой адекватный банк сначала мог бы связаться со своими клиентами и уточнить у них все интересующие вопросы. Если что-то не устраивает в клиенте, то заблокировать счет, а не стучать сразу в полицию


Тут скорее всего банк перестраховывается (мало ли из такого количества «сомнительных» переводов реально есть мошенники, дабы не получить жалобы из цб, что они не предотвращают такие операции )
1

ICEiNet
07.05.2021 17:52
без явного экономического смысла

Сами же себе противоречат:
стимулирующий такие операции бонусными милями
12

Golikov.VV
07.05.2021 18:31
Т.е экономический смысл есть . Он в бонусных милях. Непонятно какой ущерб у Совкомбанка если мили начисляет не он.
11

ruslansa44igullin
07.05.2021 18:52
Golikov.VV пишет:
Т.е экономический смысл есть . Он в бонусных милях. Непонятно какой ущерб у Совкомбанка если мили начисляет не он.

Кстати, так много студентов так на бесплатные обеды зарабатывают. Гоняют деньги между друг-другом. Потом на бонусы обедают. Не знаю правда в каком банке.

Плохо, что СБ банка настолько некомпетентна, что этого не знает. Им лишь бы людей в правоохранительные органы сдать.
3

Обучение

Материалы по теме


Все продукты