14
Добрый день!
На сколько мне известно, идентификацию по паспорту клиента при пополнении счета, банки должны проводить в том случаи если сумма превышает 15 000 руб. По крайней мере так сказано в положении по легализации и отмыванию доходов.
В данный момент у меня нет паспорта, я хотела внести свои платежи в ВТБ24 и Райффайзенг Банк (менее 15 000 руб),но они отказались принимать у меня деньги без паспорта (но со всеми реквизитами). На сколько это законно?
В статье 4 федерального закона № 115-ФЗ от 07 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию указанно, что к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:
• обязательный контроль;
• запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
• иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Эксперты
Добрый день, у меня такой вопрос: могут ли банки запрашивать кредитную историю без согласия и уведомления физ лица,... Читать полностью
Здравствуйте, мой муж взял кредит в Альфа Банке на покупку холодильника и в дополнению к кредиту подписался на стра... Читать полностью
Добрый день. Я имею в Московском Кредитном Банке ипотечный кредит. 07 марта 2014 года в отделении на Сергия Радонеж... Читать полностью
Лукьянова Екатерина Валерьевна, прошу Вас разобраться в моей проблеме 1 апреля 2014 г при поступлении денежных сред... Читать полностью
могу ли требовать с банка моральный ущерб нанесенный ошибкой по которой мой номер попал в руки коллекторов и которы... Читать полностью
здравствуйте.я оформила в кредит телефон.сказали кредит оформляется на 12 месяцев с ежемесячным платежом 1372.а так... Читать полностью
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...
Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...
Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, возвращается ли страховая премия при досрочном погашении кредита? Читать полностью
добрый день. взяла кредит в уральском банке реконструкции и развития с принудительной страховкой которая составила... Читать полностью
Я являюсь Добросовестным заемщиком Росбанка г. Калининграда. 20 октября я обратилась в банк с просьбой выдать... Читать полностью
Здравствуйте! Я оформила кредит в россельхоз банке 2014 г. подскажите пожалуйста я сейчас могу вернуть де... Читать полностью
почему пи оформлении потребительского кредита оператор отп банка не предлогает пункт по оплате по программе и пунк... Читать полностью
Продолжение в предидущий вопрос. Причем судебное решение у меня на руках есть, а у Сбербанка, в отделе по взысканию... Читать полностью
Добрый день, я узнала, что мою дебетовую карту в моем банке выдали другому лицу, и он успешно пользуется моим счето... Читать полностью
В Ивановском операционном офисе Банка Москвы я получил расчетную карту Виза Классик. Карту я использовал для получе... Читать полностью
Вопрос связан с курсом конвертации по рублевой карте в Сбербанке.
15.12.14 были...
Добрый день!Вопрос связан с курсом конвертации по рублевой карте в Сбербанке.15.12.14 были куплены 400 $ с использо... Читать полностью
21 января 2014 я обратился в банк ВТБ24 с таким вопросом:
«13 декабря 2007 года я...
Здравствуйте.21 января 2014 я обратился в банк ВТБ24 с таким вопросом:«13 декабря 2007 года я получил ипотечн... Читать полностью
В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011...
Здравствуйте, уважаемые эксперты.В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №&nb... Читать полностью
Здравствуйте. На мой домашний номер телефона регулярно поступают звонки от автоинформатора Сбербанк России. Напомин... Читать полностью
11.09.2025 через банкомат №225744 я внесла денежные средства в размере 36 000 рублей: 5 купюр номиналом 5000 рублей... Читать полностью
При оформлении ипотечного кредита, банк обязывает оформлять пакет услуг " Домклик +" мотивируя это выгодой для клие... Читать полностью
Здравствуйте! С недавних пор Не могу переводить себе деньги с одного банка на другой и не могут перевести деньги по... Читать полностью
Мой друг посоветовал мне до 12 августа карту ВТБ, назначали приезд сотрудника сначала 12августа и каждую неделю отм... Читать полностью
В течении какого времени будет ответ?Если не будет одобрения,как у всех людей с Семейной ипотекой,я буду выкладыват... Читать полностью
Подскажите пожалуйста, могу ли я (мама) переводить свою зарплату на карту своего ребенка, как третьему лицу. Ребенк... Читать полностью
По альфа банку, у меня два отзыва в разные месяцы Читать полностью
При оформлении ипотечного кредита, банк обязывает оформлять пакет услуг " Домклик +" мотивируя это выгодой для клие... Читать полностью
30 Мая 2025 подала заявление на перевод пенсии в банк ВТБ и 9 июня уже пришла пенсия в этот банк. Поверила рекламе... Читать полностью
Здравствуйте! С недавних пор Не могу переводить себе деньги с одного банка на другой и не могут перевести деньги по... Читать полностью