12
Добрый день!
Вопрос будет в рамках ПОД/ФТ: почему Договор долевого участия не контролируется подразделениями ПОД/ФТ, но Договор купли-продажи обязательно? И хочется уловить логику отмыва денег денег при таких операциях. И что грозит банку, если по этим документам не отчитаться перед ЦБ.
Понятна ситуация, когда ген.директор какой-нибудь организации делает договор «беспроцентного займа» и эти деньги потом получатель пытается вывести.
Но ведь договора при оформлении квартиры регистрируются, меняются владельцы, деньги безналичным путем перечисляются, это все прозрачно.
Заранее спасибо!
Здравсвуйте, Olegovna-masha!
Банк осуществляет деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю закреплены ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С уважением,
Эксперт
Здравствуйте!вопрос банк одобрил мне кредит, но он мне пока не нужен,но я захотел взять вещь в это же банке в расср... Читать полностью
Или так и будете отписываться, что разберемся и...
Интернет-банк когда ни будь будет работать? Или так и будете отписываться, что разберемся и сообщим (как в Вашем о... Читать полностью
Я оставляла отзыв на этом сайте по поводу отделения метро Курская улица Земляной Вал о сотруднике,который отказался... Читать полностью
Добрый день, хочу рефенансировать два своих кредита в Альфа и ВТБ, поступают не очень выгодные предложения из-за за... Читать полностью
могли бы вы меня связать с Павловой Анастасией Вячеславовной? По поводу снятия...
Добрый день! могли бы вы меня связать с Павловой Анастасией Вячеславовной? По поводу снятия обременения…она... Читать полностью
Возможно рефинансировать под меньший процент для уменьшения суммы...
У меня ипотека в ГПБ под 9,2% Возможно рефинансировать под меньший процент для уменьшения суммы ежемесячного плате... Читать полностью
Здравствуйте при закрытие рко, по 115 ф. з какие выдвигаться санкции, и под кокой процент закрываеться расчётн... Читать полностью
Здраствуйте у меня такой вопрос у мужа карта газпром дебетовая на нее приходит зарплата.сейчас на ней минус 11 ... Читать полностью
Здравствуйте могу ли я взять ипотеку без первоначального взноса? Читать полностью
Здравствуйте, как я могу взять кредит на машину, если мой опыт работы меньше 1 года? Читать полностью
Здравствуйте, Елизавета! Хотим с моим молодым человеком оформить ипотеку, он заемщик, я созаемщик. Возможно ли офор... Читать полностью
Здравствуйте, является ли обязательным требованием в сельской ипотеки,быть прописанным в этой недвижимости которую... Читать полностью
15 ноября 2022г. Отправлена квитанция об оплате на 1233@vtb.ru. Оплата была 15.11.2022г. АО СОГАЗ. На каком основан... Читать полностью
подскажите где в кирове можно взять кредит на покупку комнаты а не квартиры Читать полностью
[QUOTE]Кредитный менеджер проанализирует информацию и предоставит...
Добрый день, Мария.[QUOTE]Кредитный менеджер проанализирует информацию и предоставит консультацию. При необходимост... Читать полностью
Добрый день! Да, коллеги связались и просто сообщили , что ошибки нет). Но это очень странно. Мною была запрошена м... Читать полностью
Как узнать одобрели ипотеку или нет прошло уже 5 дней Читать полностью
Здравствуйте. Подскажите пожалуста, смогу ли я передать квартиру покупаемую в кредит, в залог банку, чтобы вывести... Читать полностью
Здравствуйте!Оформляли ипотеку 3 года назад в Сбербанке Астаны под 13,5% годовых. Сегодня узнала, что Сбербанк сниж... Читать полностью
Добрый день.Я, К****** М.А. (дата рождения 1*******0), оставлял претензию № 461450043 07.12.2021. Претензия была н... Читать полностью
здравствуйте, я закрыл все счета сбера, но люди все равно видят сбер как один из вариантов перевода мне и даже могу... Читать полностью
да нет, я просто не буду платить, и все. почему я должен платить за кредит, если мне карту не могут разблокировать.... Читать полностью
Здравствуйте, Можно узнать почему когда мне переводят, я выхожу как мошенник во всех банках, и выходит такое сообще... Читать полностью
Почему служба безопасности за сутки делает один звонок? Я просто не понимаю, в чем сложность перезвонить, если сбро... Читать полностью
Здравствуйте! Примерно в феврале мои счета заблокировали по компрометации, так как я терял свой картхолдер и не смо... Читать полностью
Здраствуйте, я уже обращался по поводу этого вопроса, и мне посоветовали подождать. Прошло много времени и опять вы... Читать полностью
Документ был отправлен, там оветили что ничего не пришло разбирайтесь сами!A51211937249420P0000020011491301 Читать полностью
Для мигрантов кредит Читать полностью
В данном случае речь идёт не про "уменьшие лимита" на Ваше усмотрение, а про некорректное применение правил невозоб... Читать полностью
Здравствуйте, не давно без явной на то причины заблокировали мои карты и счета, я написал в тех поддержу, они созда... Читать полностью