129
Добрый день.Наша компания просит разобраться и дать ответ по сложившейся ситуации -некоторые наши покупатели, клиенты вашего банка, прежде чем внести оплату нам на расчетный счет получают уведомления о нашей неблагонадежности, и после этого получают отказ в совершении платежа в наш адрес. В это же время наша компания существует на рынке не первый год и не осуществляет противозаконных действий, в реестре неблагонадежных не значится, ведет свой бизнес исключительно в рамках законов РФ. Прошу разобраться в данной ситуации, т. к. сложившаяся ситуация негативно влияет на деловую репутацию нашей компании и снижает нашу возможную выручку.
Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее также — Закон) Банк обязан в ходе обслуживания клиентов на регулярной основе принимать меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, в том числе, проводить работу со своими клиентами по осуществлению ими экономически обоснованных операций. Именно с этой целью Банк запрашивает у своих клиентов пояснения и подтверждающие документы относительно характера совершаемых по счетам операций. Также отметим, что в соответствии с п. 11 ст. 7 Закона Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Банка возникают подозрения, что операции совершаются в целях легализации (отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
При этом, отметим, что решение по выбору контрагентов, а также по отказу от работы с контрагентами клиент принимает самостоятельно.
Дополнительно сообщаем, что Банк не ограничивает платежи своих клиентов в пользу Вашей организации при условии их соответствия нормам действующего законодательства РФ.
С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО
Хотелось бы поблагодарить Анастисию Ковалеву лично и коллектив отделения ВТБ / Возрождение Люберцы ул. Смирнов... Читать полностью
Добрый вечер. Вроде прошла регистрацию на сайте, однако не смогла найти вкладку для оформления претензии на СБ по в... Читать полностью
Добрый вечер!у меня ипотека в вашем банке,оформляла в Реутов(сейчас отделение закрыто)Каждый год плачу по договору... Читать полностью
Здравствуйте! у моей супруги был открыт вклад в отделении банка возрождение в г. Люберцы ул. Кирова, д 1.... Читать полностью
Добрый день! Как восстановить утерянный договор ипотечного кредитования без посещения офиса банка? Читать полностью
Прошу банк ускорить работу по возврату денежных средств,пропавших по вине сломанного банкомата.Пошла третья неделя,... Читать полностью
Добрый день, 30.11.2020. закрыли ипотеку и сразу написали заявление на выдачу закладной и снятия обременения, но ба... Читать полностью
В каком филиале Банка ВТБ в Сыктывкаре можно оформить страховку ипотечного имущества?
Добрый день!В каком филиале Банка ВТБ в Сыктывкаре можно оформить страховку ипотечного имущества? Читать полностью
24 декабря 2020г. я, Бахтина Елена Евгеньевна (04.05.1991г.р.), досрочно и полностью...
Здравствуйте!24 декабря 2020 г. я, Бахтина Елена Евгеньевна (04.05.1991 г.р.), досрочно и полностью погас... Читать полностью
как продлить или заново заключить договор колективного страхования!? Читать полностью
Добрый вечер. Вроде прошла регистрацию на сайте, однако не смогла найти вкладку для оформления претензии на СБ по в... Читать полностью
Прошу банк ускорить работу по возврату денежных средств,пропавших по вине сломанного банкомата.Пошла третья неделя,... Читать полностью
Я клиент банка возрождение, номер который у меня привязан был я им не пользуюсь, можно ли через приложение сменить... Читать полностью
Добрый вечер. Я вступила в наследство моей покойной мамы, нотариус отправил вам запрос и получил ответ с ошибкой в... Читать полностью
Здравствуйте. Хотелось бы получить информацию о сроке возврата денег за возврат товара на wildberries.ru на карту б... Читать полностью
Добрый день, подскажите возможно в вашем банке открыть эскроу счет для сервиса Гарантированной покупки между физиче... Читать полностью
Пришёл ошибочный платёж от юридического лица физическому. Может ли физическое лицо обратно отправить эти средства у... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня вносила 186000 руб на карту банка через банкомат втб.Банкомат вышел из строя и на мой счет не... Читать полностью
в налоговую подал заявление ,на налоговый вычет.
от банка просят док. платежное...
добрый день!в налоговую подал заявление,на налоговый вычет.от банка просят док. платежное поручение на перечисление... Читать полностью
Можно ли заказать выписки по счету юридического лица, который закрыли по причине...
Добрый вечер!Можно ли заказать выписки по счету юридического лица, который закрыли по причине перехода в ПАО ВТБ, н... Читать полностью
Здравствуйте, я обратился в отделение альфа банка с просьбой закрыть счёт и вывести средства на другой банк по рекв... Читать полностью
Одобрили на Вашем сайте займ,а сама компания его не одобрила,оказывается. зачем вы вводите людей в заблуждение???? Читать полностью
Между мной и ПАО "Сбербанк России" заключен кредитный договорна основании льготной программы кредитования с господд... Читать полностью
Сняла сегодня в банке ПСБ 100 рублей с карты Озон, в результате чего комиссию сняли 150 рублей ! Это что вообще так... Читать полностью
После замены телефона, в установленном приложении SbernankOnline невозможно посмотреть cvc/cvv код ни одной карты.... Читать полностью
Переводов подозрительных операций не было все переводилось от моего лица, мне взяли доступ ограничели . Хотя я на п... Читать полностью
Номер заказа 6221002 Читать полностью
Интересен кредит в вашем банке Подскажите если одобреная сумма Верна, какие документы необходимы для получения кре... Читать полностью
Я подожду, конечно...А вот людям, вашим текущим и потенциальным клиентам будет полезно прочесть нашу с вами перепис... Читать полностью
выше изложила Читать полностью